krytycy Bitcoina i innych kryptowalut od dawna twierdzili, że ich powszechne użycie wzmocniłoby hakerów i innych przestępców. Rzekoma anonimowość, łatwość transportu transgranicznego, brak jasnych przepisów i ostateczność rozrachunku to wszystkie cechy kryptowalut, które mogą odwoływać się do tych, którzy chcą ominąć prawo. Od momentu powstania bitcoina, kilka głośnych przypadków wykroczeń kryminalnych rzuciło światło na potencjalne zagrożenia związane z kryptowalutą., Wśród nich było stworzenie pierwszego na świecie internetowego bazaru narkotykowego i ogromny hack na Mt. Gox bitcoin exchange, który wywołał błędne niedźwiedzia rynku w cenie bitcoin. Niedawno na innej giełdzie odkryto wielomiliardowy program prania pieniędzy, rzekomo powiązany z niesławnym Mt. Gox hack.
w lutym 2011 roku Ross William Ulbricht, znany pod pseudonimem „Dread Pirate Roberts”, założył stronę „Silk Road.,”Ulbricht, były Absolwent Penn State i programista-amator o silnych skłonnościach libertariańskich i anarchistycznych, marzył o internetowym rynku, na którym ludzie będą mogli kupować i sprzedawać narkotyki i inne nielegalne przedmioty, bez ingerencji rządu. Podczas gdy użytkownicy Strony Darknet mogą używać Tor i wirtualnych sieci prywatnych do zaciemniania i ukrywania swoich tożsamości, nie mieli możliwości wymiany anonimowych płatności między sobą, poza wysyłaniem kopert pełnych gotówki za pośrednictwem poczty, co jest oczywiście niepraktycznym rozwiązaniem., Ulbricht obejrzał tę zagadkę, używając bitcoina jako metody płatności. Adresy Bitcoin nie wymagają konta bankowego, identyfikatora, numeru ubezpieczenia społecznego lub nazwy, i można je swobodnie otwierać i utrzymywać. Zdecentralizowana Księga bitcoina-blockchain-umożliwiła sprawdzenie, czy płatności zostały otrzymane lub wysłane. Używając bitcoina, jedyną informacją identyfikującą transakcję narkotykową byłby adres odbiorcy, problem rozwiązany za pomocą anonimowej skrzynki pocztowej., Ulbricht działałby jako usługa powiernicza między kupującym a sprzedającym i czerpałby zyski z prowizji pobieranych od każdej transakcji.
Silk Road otworzył się na skromne początki, a psychodeliczne grzyby hodowane przez samego Rossa zostały wymienione jako pierwsze przedmioty do sprzedaży. Jednak Ross promował swoją stronę na słynnym forum bitcoin, co przyciągnęło kilku nabywców na jego grzyby, ale ostatecznie doprowadziło do jego upadku. Do końca lutego na miejscu przeprowadzono dwadzieścia osiem transakcji dotyczących narkotyków, od LSD do meskaliny. W ciągu dwóch miesięcy zarejestrowało się ponad tysiąc osób., Serwery Silk Road nie były w stanie poradzić sobie z napływem, a połączenie hakerów i zwiększonego ruchu na stronie zmusiło Rossa do tymczasowego wyłączenia Silk Road, aby ponownie uruchomić i uaktualnić stronę. Prawdziwy napływ użytkowników miał jednak miejsce po tym, jak Gawker, internetowa kolumna plotkarska, przeprowadziła dogłębną historię na Jedwabnym Szlaku. W ciągu kilku miesięcy Ulbricht odzyskał swoją początkową inwestycję i był w stanie stworzyć praktycznie anonimowy i kwitnący rynek sprzedaży narkotyków, wraz z funkcją przeglądu sprzedawców, podobną do Amazon lub eBay., W tym czasie cena pojedynczego bitcoina wzrosła z około jednego dolara do ponad trzydziestu dolarów, co w dużej mierze zawdzięcza zwiększonej uwagi bitcoina otrzymanego z powodu Silk Road.
ze zwiększoną uwagą mediów przyszła jednak większa uwaga ze strony jednego podmiotu szczególnie pogardzanego, rządu USA. 5 czerwca Senator Chuck Schumer zorganizował konferencję prasową, na której wezwał DEA i FBI do zamknięcia Silk Road i postawienia jego właścicieli przed sądem., Ulbricht zmagał się również z ciężarem popularności Silk Road, a we wrześniu postanowił zatrudnić swojego pierwszego pracownika, użytkownika o nazwie „chronicpain.”Ross zatrudnił również sprzedawcę, który nazywał się „Variety Jones „lub ” vj”, który stał się ważnym technicznym współpracownikiem Silk Road. Vj wezwał Rossa do przyjęcia pseudonimu „Dread Pirate Roberts” lub „DPR” zamiast „silkroad”, próbując udawać, że strona zmieniła właściciela., Rząd jednak zaczął otwierać konta na Silk Road, aw styczniu 2012, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego aresztował użytkownika o nazwie „DigitalInk” inaczej znany jako Jacob George. George natychmiast podjął współpracę z policją i zapewnił im pierwsze wejście na tajną placówkę. W marcu utworzono międzyagencyjną grupę zadaniową o kryptonimie „Marco Polo.”Wkrótce potem agenci stworzyli tajną tożsamość, o pseudonimie” nob.”
Silk Road nadal się rozwijał, a wraz z jego rozwojem pojawiły się dalsze problemy., W listopadzie Silk Road doznał potężnego ataku typu denial-of-service, który ostatecznie zamknął stronę. Ross był zmuszony wypłacić 25 000 dolarów hakerowi stojącemu za atakiem. Po włamaniu nob opublikował notowanie na dużą ilość kokainy, co wzbudziło podejrzenia ze względu na brak recenzji na profilu nob. Jednak agenci nawiązali kontakt z Rossem, a on ostatecznie pośredniczył w transakcji, w której nob sprzedawał kokainę chronicpainowi, jednemu z administratorów strony. Chronicpain, czyli Curtis Green, został ostatecznie aresztowany i zwolniony za kaucją., Co zaskakujące, Ross myślał, że to Green go zdradził i ostatecznie zapytał Noba, czy mógłby go zabić. Agenci zastosowali się do tego i upozorowali śmierć Greena, wysyłając do Rossa krwawe zdjęcia, które miały go prześladować.
latem 2013 roku Silk Road zbliżał się do swojego milionowego konta, z dziennymi prowizjami często przekraczającymi dziesięć tysięcy dolarów. Problemy nadal nękały Rossa i Silk Road. Dodatkowe hacki kosztowały Rossa około $350,000. Kiedy użytkownik szantażował Ulbrichta, zatrudnił domniemanego zabójcę, aby go wyeliminować., Zrobił to samo po oszust i trzech współpracowników okradł użytkowników Jedwabnego Szlaku. DPR stawała się coraz bardziej paranoiczna, ponieważ FBI zaczęło comiesięcznie dokonywać aresztowań kupców i sprzedawców Jedwabnego Szlaku. Ulbricht podjął więcej środków ostrożności, aby ukryć swoją tożsamość, ale obawiał się, że jego prawdziwy adres IP lub adres serwera w końcu wycieknie. W tym, co było szczęśliwe dla Rossa, agenci Broder Patrol przechwycili paczkę zawierającą dziewięć sfałszowanych praw jazdy skierowanych do jego mieszkania., Kiedy stanął przed jego drzwiami, pokazał agentom swoją prawdziwą licencję z jego prawdziwym nazwiskiem, ale odmówił odpowiedzi na wszelkie inne pytania dotyczące pochodzenia dokumentów. Podczas gdy Ross był w tym momencie podejrzanym, grupa zadaniowa nie rozpowszechniła jego nazwiska, a agenci odeszli bez aresztowania. Ulbricht postanowił zmienić mieszkania, ale odmówił cięcia i uruchomić.
pętla zaczęła się zaciskać. 1 października 2013 roku Ross udał się do lokalnego oddziału biblioteki w San Francisco. Nie wiedząc o tym, agenci federalni śledzili każdy jego ruch., Gdy Ross zalogował się do swojego zaszyfrowanego laptopa, otrzymał wiadomość od „cirrusa”, nowego moderatora, którego konto zostało przywłaszczone przez FBI. Cirrus poprosił Rossa o sprawdzenie niektórych oznaczonych postów, ponieważ wymagałoby to zalogowania się do mocno zaszyfrowanej wewnętrznej części Silk Road. Ross w końcu odpowiedział, pytając, do których oznaczonych postów odnosi się cirrus, sygnalizując agentom, że się zalogował. Aby odwrócić uwagę Rossa i upewnić się, że nie wyłączy komputera, dwóch agentów zaczęło się kłócić i kłócić w stosach za nim., Gdy Ulbricht odwrócił się, jeden z agentów wpadł i chwycił jego otwarty laptop, podczas gdy inni szybko go aresztowali. Gra się skończyła, a Ross Ulbricht został oskarżony o spisek narkotykowy, pranie brudnych pieniędzy i nakłanianie do morderstwa na zlecenie. Użytkownicy Silk Road, którzy odwiedzili stronę, znaleźli emblemat FBI nad ogłoszeniem: „ta ukryta strona została przejęta.”
jak na ironię, staromodny błąd doprowadził do upadku przerażającego pirata Robertsa., Gary Alford, Agent urzędu skarbowego przydzielony do pracy na Silk Road, przeczesywał sieć w wolnym czasie szukając wzmianek o Silk Road i Dread Pirate Roberts. Natknął się na post na forum Bitcoin, opisujący anonimowy rynek narkotykowy. Ostatni post użytkownika podaje adres e-mail, [email protected]. podczas gdy jego przełożeni byli początkowo sceptyczni, Alford kopał i znalazł wiele powiązań między Silk Road i Ross Ulbricht, w tym adres IP w San Francisco, który był połączony z serwerami Silk Road., Ostatecznie grupa zadaniowa Marco Polo była w stanie wykorzystać odkrycia Alforda. Ostatecznie Ross Ulbricht został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.
Kiedy wiadomość o aresztowaniu Ulbrichta została upubliczniona, cena bitcoina spadła z $140 do $110 w ciągu dwóch godzin, aby szybko odzyskać do $130 godzinę później. Jednak wielu zwolenników kryptowalut postrzegało aresztowanie jako pozytywny rozwój. Niektórzy analitycy oszacowali, że tylko cztery procent transakcji bitcoin były dedykowane Silk Road., Co więcej, skarga FBI przeciwko Ulbricht stwierdził, że „bitcoiny nie są nielegalne same w sobie i mają znane legalne zastosowania”, silne Oświadczenie o legalności bitcoin. W rzeczywistości aresztowanie DPR mogło pomóc usunąć związek między Bitcoinem a przestępczością, ponieważ Bitcoin okazał się być mniej niż idealną walutą dla przestępców. Niezmienna Księga lub blockchain, zapewnia zapis każdej transakcji. Umożliwiło to organom ścigania śledzenie nielegalnych transakcji, pomimo braku nazwy lub konta bankowego dołączonego do adresów bitcoin.,
saga o Silk Road niewątpliwie zapewniła znaczącą ekspozycję na ideę Bitcoina i zdecentralizowanych walut. Chociaż pozostawiło to złe wrażenie w umysłach wielu, którzy postrzegali bitcoin jako wehikuł zbrodni, Silk Road dostarczył również przykład tego, jak bitcoin może funkcjonować w świecie rzeczywistym, dowodząc, że zdecentralizowana waluta była w stanie przetrwać i przenieść wartość między uczestnikami globalnego rynku.
Paul Vigna & Michael J. Casey, The Age of Crypto Currency 41-43 (2015).
Nathaniel Popper, Digital Gold 69-73 (2015).
Id.,
Zobacz Satoshi Nakamoto, Bitcoin: a peer-to-Peer Electronic Cash System, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
Id.
Popper, supra note 4, at 83.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Joshua Bearman& Tomer Hanuka, The Untold Story of Silk Road, Part 1, Wired (May 1, 2015),https://www.wired.com/2015/04/silk-road-1/.
Patrz Popper, Supra note 4.
Zobacz Bearman& Hanuka, supra note 16.
Id.
Popper, supra note 4, at 118-26.
Id.
Id.,
zobacz na stronie ranking& I Chanuka, Uwaga 16.
zobacz na stronie ranking& I Chanuka, Uwaga 16.