critici van bitcoin en andere cryptocurrencies hebben lang betoogd dat hun wijdverbreide gebruik hackers en andere criminelen zou versterken. Beweerde anonimiteit, gemak van grensoverschrijdend vervoer, gebrek aan duidelijke regelgeving, en afwikkeling finaliteit zijn allemaal kenmerken van cryptocurrencies die een beroep kunnen doen op degenen die willen om de wet te omzeilen. Sinds Bitcoin ‘ s oprichting, verschillende high-profile gevallen van crimineel wangedrag hebben een licht schijnen op de potentiële gevaren van cryptogeld., Onder hen was de oprichting van ‘ s werelds eerste online drug bazaar, en een enorme hack op de Mt. Gox bitcoin uitwisseling, die leidde tot een vicieuze beer markt in de prijs van bitcoin. Meer recent, een miljardenwitwasregeling werd ontdekt op een andere beurs, naar verluidt gekoppeld aan de beruchte Mt. Gox hack.in februari 2011 richtte Ross William Ulbricht, die de naam “Dread Pirate Roberts” kreeg, de site “Silk Road” op.,”Ulbricht, een voormalige Penn State graduate student en amateur programmeur met een sterke libertaire en anarchistische gebogen, droomde van een online marktplaats waar mensen in staat zouden zijn om drugs en andere illegale items te kopen en verkopen, zonder inmenging van de overheid. Terwijl de gebruikers van een Darknet-site Tor en virtuele privé-netwerken kunnen gebruiken om hun identiteit te verbergen en te verbergen, hadden ze geen manier om anonieme betalingen onderling uit te wisselen, afgezien van het verzenden van enveloppen vol contant geld via de postdienst, een duidelijk onpraktische oplossing., Ulbricht kreeg rond dit raadsel met behulp van bitcoin als betaalmethode. Bitcoin-adressen vereisen geen bankrekening, ID, burgerservicenummer of naam, en zijn vrij te openen en te onderhouden. Gedecentraliseerde grootboek Bitcoin ‘ s – de blockchain-voorzien van een manier om te controleren of betalingen waren ontvangen of verzonden. Door het gebruik van bitcoin, de enige identificerende informatie voor een drugstransactie zou het adres van de ontvanger, een probleem opgelost door het gebruik van een anonieme Postbus., Ulbricht zou fungeren als een escrow service tussen koper en verkoper, en zou profiteren van commissies genomen uit elke transactie.Silk Road opende een bescheiden begin, met psychedelische paddenstoelen geteeld door Ross zelf als de eerste items te koop. Echter, Ross bevorderde zijn site op de beroemde Bitcoin forum, een daad die een paar kopers voor zijn paddenstoelen aangetrokken, maar uiteindelijk leidde tot zijn ondergang. Eind februari werden 28 transacties voor verdovende middelen, variërend van LSD tot mescaline, uitgevoerd op de site. In twee maanden tijd hadden meer dan duizend mensen zich geregistreerd., De servers van Silk Road waren niet in staat om de toestroom aan te kunnen, en een combinatie van hackers en toegenomen websiteverkeer dwong Ross om Silk Road tijdelijk offline te zetten, om de site te vernieuwen en te upgraden. De echte instroom van gebruikers echter, vond plaats na Gawker, een online roddel column, liep een diepgaand verhaal op Silk Road. Binnen een paar maanden, Ulbricht had zijn initiële investering terugverdiend, en was in staat om een vrijwel anonieme en bloeiende markt voor de verkoop van verdovende middelen te creëren, compleet met een review functie van Leveranciers, vergelijkbaar met Amazon of eBay., In die tijd, de prijs van een enkele bitcoin had omhooggeschoten van ongeveer een dollar naar meer dan dertig dollar, een stijging toe te schrijven in niet klein deel aan de toegenomen aandacht bitcoin ontvangen als gevolg van Silk Road.
met verhoogde media-aandacht, echter, kwam verhoogde aandacht van een entiteit Ross bijzonder veracht, de Amerikaanse regering. Op 5 juni Senator Chuck Schumer hield een persconferentie waar hij een beroep op de DEA en FBI te sluiten Silk Road en breng haar eigenaren voor het gerecht., Ulbricht worstelde ook onder het gewicht van de populariteit van Silk Road ‘ s, en in September, besloot hij om zijn eerste medewerker, een gebruiker genaamd “chronicpain huren.”Ross huurde ook een verkoper die ging door “Variety Jones’ of “vj,” die een belangrijke technische bijdrage aan Silk Road werd. VJ drong er bij Ross op aan om de naam “Dread Pirate Roberts” of “DPR” aan te nemen in plaats van “silkroad”, in een poging om te doen alsof de site van eigenaar was veranderd., De regering was echter begonnen met het openen van accounts op Silk Road, en in januari 2012 arresteerde het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid een gebruiker genaamd “DigitalInk” ook wel bekend als Jacob George. George werkte onmiddellijk samen met de politie, en voorzag hen van hun eerste opening in de clandestiene site. In maart werd een Interagency task force opgericht, met de codenaam ” Marco Polo.”Kort daarna creëerden agenten een undercover identiteit, met de schermnaam “nob.”
Zijderoute bleef groeien, en met zijn groei kwamen er aanhoudende problemen., In November, Silk Road leed aan een massale denial-of-service aanval, die uiteindelijk de site stilgelegd. Ross werd gedwongen om $25.000 uit te betalen aan de hacker achter de aanval. Na de hack, Nob postte een vermelding voor een grote hoeveelheid cocaïne, die argwaan trok vanwege het gebrek aan recensies op Nob ‘ s profiel. Echter, de agenten hadden een relatie met Ross, en hij uiteindelijk bemiddelde een deal, met nob de verkoop van zijn cocaïne aan chronicpain, een van de beheerders van de site. Chronicpain, of Curtis Green, werd uiteindelijk gearresteerd en op borgtocht vrijgelaten., Ross dacht dat Green hem had verraden en vroeg nob of hij Green kon laten executeren. De agenten deden mee, en ensceneerden Green ’s dood door bloederige foto’ s te mailen naar Ross, een beweging die terug zou komen om hem te achtervolgen.in de zomer van 2013 naderde Silk Road haar miljoenste rekening, met dagelijkse commissies van vaak meer dan tienduizend dollar. Problemen bleven Ross en Silk Road teisteren. Extra hacks kosten Ross ongeveer $ 350.000. Toen een gebruiker Ulbricht chanteerde, huurde hij een vermeende huurmoordenaar in om hen te elimineren., Hij deed hetzelfde nadat een oplichter en drie medewerkers Zijderoute-gebruikers hadden beroofd. DPR groeide steeds meer paranoïde, als de FBI was begonnen met maandelijkse arrestaties van Zijderoute kopers en verkopers te maken. Ulbricht nam meer voorzorgsmaatregelen om zijn identiteit te verbergen, maar hij was bang dat zijn echte IP of server adres uiteindelijk zou lekken. In wat een geluk voor Ross zou zijn, hadden Broder Patrouilleagenten een pakket onderschept met negen vervalste rijbewijzen op weg naar zijn appartement., Toen hij voor zijn deur stond, liet hij de agenten zijn echte rijbewijs zien met zijn echte naam, maar weigerde andere vragen te beantwoorden over de oorsprong van de documenten. Terwijl Ross op dit moment een verdachte was, had de taskforce zijn naam niet wijd verspreid, en de agenten vertrokken zonder een arrestatie te maken. Ulbricht besloot Van appartement te veranderen, maar weigerde te vluchten.
de strop begon aan te spannen. Op 1 oktober 2013 ging Ross naar de lokale afdeling van de San Francisco library, laptop in hand. Zonder dat hij het wist, volgden federale agenten alles wat hij deed., Zodra Ross was ingelogd op zijn versleutelde laptop, ontving hij een bericht van “cirrus”, een nieuwe moderator wiens account werd toegeëigend door de FBI. Cirrus vroeg Ross om bepaalde gemarkeerde berichten te controleren, omdat dit zou vereisen dat Ross inlogt op het zwaar versleutelde binnenste deel van Silk Road. Ross antwoordde uiteindelijk, met de vraag naar welke gemarkeerde berichten cirrus verwees, signalerend aan de agenten die hij had ingelogd. Om Ross af te leiden en ervoor te zorgen dat hij zijn computer niet uitzette, begonnen twee agenten ruzie te maken in de stapels achter hem., Toen Ulbricht zich omdraaide, dook een agent binnen en pakte zijn open laptop, terwijl anderen hem snel arresteerden. Het spel was uit, en Ross Ulbricht werd aangeklaagd op beschuldiging van narcotica samenzwering, witwassen van geld, en uitlokking van huurmoord. Gebruikers van Silk Road die de site bezochten, vonden een FBI-embleem over de aankondiging: “deze verborgen SITE is in beslag genomen.ironisch genoeg leidde een ouderwetse fout tot de ondergang van Dread Pirate Roberts., Gary Alford, een IRS agent toegewezen aan het werk op Silk Road, doorzocht het web op zijn vrije tijd op zoek naar vermeldingen van Silk Road en Dread Pirate Roberts. Hij kwam een bericht tegen op het Bitcoin forum, waarin een anonieme drugsmarkt werd beschreven, met het laatste bericht van de gebruiker met een e-mailadres, [email protected] terwijl zijn superieuren waren aanvankelijk sceptisch, Alford bleef graven, en vond meerdere links tussen Silk Road en Ross Ulbricht, met inbegrip van een IP-adres in San Francisco dat was gekoppeld aan Silk Road servers., Uiteindelijk was de Marco Polo task force in staat om te profiteren van Alfords bevindingen. Uiteindelijk werd Ross Ulbricht veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating.toen het nieuws van Ulbricht ‘ s arrestatie openbaar werd gemaakt, de prijs van een bitcoin tuimelde van $ 140 naar $ 110 binnen twee uur, alleen om snel te herstellen naar $ 130 een uur later. Echter, veel cryptogeld advocaten zag de arrestatie als een positieve ontwikkeling. Sommige analisten schatten dat slechts vier procent van de bitcoin transacties waren gewijd aan Silk Road., Bovendien, de FBI klacht tegen Ulbricht verklaarde dat “bitcoins zijn niet illegaal in en van zichzelf en hebben legitiem gebruik gekend,” een sterke verklaring over de wettigheid van bitcoin. In feite, de arrestatie van DPR kan hebben geholpen verwijderen van de associatie tussen bitcoin en misdaad, als bitcoin werd geopenbaard aan een minder dan perfecte valuta voor criminelen zijn. De onveranderlijke grootboek of blockchain, biedt een record van elke transactie. Dit stelde de wetshandhaving in staat om illegale transacties te volgen, ondanks het ontbreken van een naam of bankrekening gekoppeld aan bitcoin-adressen.,
de saga van Silk Road ongetwijfeld aanzienlijke blootstelling aan het idee van bitcoin en gedecentraliseerde valuta ‘ s. Hoewel dit liet een slechte indruk in de hoofden van velen die bitcoin gezien als een voertuig voor misdaad, Silk Road ook een voorbeeld van hoe bitcoin zou kunnen functioneren in de echte wereld, waaruit blijkt dat een gedecentraliseerde valuta was in staat om te duren en de overdracht van waarde tussen de deelnemers in een wereldwijde markt.
Paul Vigna & Michael J. Casey, The Age of Crypto Currency 41-43 (2015).
Nathaniel Popper, Digital Gold 69-73 (2015).
Id.,
zie Satoshi Nakamoto, Bitcoin: een peer-to-Peer elektronisch Cashsysteem, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
Id.
Popper, boven Noot 4, op 83.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Joshua Bearman & Tomer Hanuka, The Untold Story of Silk Road, Part 1, Wired (May 1, 2015), https://www.wired.com/2015/04/silk-road-1/.
zie hierboven Noot 4.
zie Bearman & Hanuka, supra noot 16.
Id.
Popper, supra note 4, op 118-26.
Id.
Id.,
zie Bearman & Hanuka, bovenstaande noot 16.
Id.
Popper, boven Noot 4, 167-71.
Id.
zie Bearman & Hanuka, bovenstaande noot 16.
Id.
Id.
Popper, boven Noot 4, op 171.
Id.
Id.
zie Popper, Noot 4.
zie Bearman & Hanuka, bovenstaande noot 16.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.