Kritiker von Bitcoin und anderen Kryptowährungen haben lange behauptet, dass ihre weit verbreitete Verwendung Hacker und andere Kriminelle befähigen würde. Angebliche Anonymität, einfacher grenzüberschreitender Transport, Mangel an klaren Vorschriften und Endgültigkeit der Abrechnung sind Merkmale von Kryptowährungen, die diejenigen ansprechen können, die das Gesetz umgehen möchten. Seit Bitcoins Gründung haben mehrere hochkarätige Fälle kriminellen Fehlverhaltens die potenziellen Gefahren der Kryptowährung beleuchtet., Unter ihnen war die Schaffung des weltweit ersten Online-Drogenbasars und ein massiver Hack am Mt. Gox Bitcoin Exchange, die einen bösartigen Bärenmarkt im Preis von Bitcoin ausgelöst hat. In jüngerer Zeit wurde an einer anderen Börse ein milliardenschweres Geldwäschesystem aufgedeckt,das angeblich mit dem berüchtigten Mt. Gehex hack.
Im Februar 2011 gründete Ross William Ulbricht, der am Nom de guerre von „Dread Pirate Roberts“ vorbeikam, die Seite „Silk Road.,“Ulbricht, ein ehemaliger Penn State-Doktorand und Amateurprogrammierer mit einer starken libertären und anarchistischen Einstellung, träumte von einem Online-Marktplatz, auf dem Menschen ohne staatliche Einmischung Betäubungsmittel und andere illegale Gegenstände kaufen und verkaufen könnten. Während die Benutzer einer Darknet-Site Tor und virtuelle private Netzwerke verwenden können, um ihre Identität zu verschleiern und zu verbergen, hatten sie keine Möglichkeit, anonyme Zahlungen untereinander auszutauschen, ohne Umschläge voller Bargeld über den Postdienst zu senden, eine offensichtlich unpraktische Lösung., Ulbricht kam um dieses Rätsel herum, indem er Bitcoin als Zahlungsmethode verwendete. Bitcoin-Adressen erfordern kein Bankkonto, keine ID, keine Sozialversicherungsnummer oder keinen Namen und können kostenlos geöffnet und verwaltet werden. Das dezentrale Hauptbuch von Bitcoin – die Blockchain-bot eine Möglichkeit zu überprüfen, ob Zahlungen empfangen oder gesendet wurden. Durch die Verwendung von Bitcoin wären die einzigen identifizierenden Informationen für eine Betäubungsmitteltransaktion die Adresse des Empfängers, ein Problem, das durch die Verwendung eines anonymen POSTFACH gelöst., Ulbricht würde als Treuhanddienst zwischen Käufer und Verkäufer fungieren und von Provisionen aus jeder Transaktion profitieren.
Die Seidenstraße öffnete sich für bescheidene Anfänge, wobei psychedelische Pilze, die von Ross selbst angebaut wurden, als erste zum Verkauf stehende Gegenstände aufgeführt waren. Ross bewarb jedoch seine Website im berühmten Bitcoin Forum, ein Akt, der einige Käufer für seine Pilze anzog, aber letztendlich zu seinem Untergang führte. Bis Ende Februar wurden achtundzwanzig Transaktionen für Betäubungsmittel von LSD bis Meskalin auf der Website durchgeführt. In zwei Monaten hatten sich über tausend Menschen registriert., Die Server von Silk Road konnten den Zustrom nicht bewältigen, und eine Kombination aus Hackern und erhöhtem Website-Verkehr zwang Ross, die Seidenstraße vorübergehend offline zu schalten, die Website neu zu installieren und zu aktualisieren. Der wahre Zustrom von Nutzern fand jedoch statt, nachdem Gawker, eine Online-Klatschkolonne, eine ausführliche Geschichte über die Seidenstraße lief. Innerhalb weniger Monate hatte Ulbricht seine anfängliche Investition zurückgezahlt und konnte einen praktisch anonymen und florierenden Marktplatz für den Verkauf von Betäubungsmitteln schaffen, der eine Überprüfungsfunktion von Anbietern ähnlich wie Amazon oder eBay bietet., In dieser Zeit war der Preis eines einzelnen Bitcoins von rund einem Dollar auf über dreißig Dollar in die Höhe geschossen, ein Anstieg, der nicht zuletzt auf die erhöhte Aufmerksamkeit zurückzuführen war, die Bitcoin aufgrund der Seidenstraße erhielt.
Mit zunehmender Medienaufmerksamkeit kam jedoch erhöhte Aufmerksamkeit von einer Entität, die besonders verachtet wurde, der US-Regierung. Am 5. Juni hielt Senator Chuck Schumer eine Pressekonferenz ab, auf der er die DEA und das FBI aufforderte, die Seidenstraße zu schließen und ihre Eigentümer vor Gericht zu stellen., Ulbricht kämpfte auch unter dem Gewicht der Popularität der Seidenstraße, und im September beschloss er, seinen ersten Mitarbeiter einzustellen, einen Benutzer namens „chronicpain.“Ross stellte auch einen Verkäufer ein, der von „Variety Jones „oder“ vj “ ging, der ein wichtiger technischer Beitrag zur Seidenstraße wurde. Vj forderte Ross auf, den Spitznamen „Dread Pirate Roberts“ oder „DPR“ anstelle von „Silkroad“ zu übernehmen, um so zu tun, als hätte die Website das Eigentum geändert., Die Regierung hatte jedoch damit begonnen, Konten auf der Seidenstraße zu eröffnen, und im Januar von 2012 verhaftete das Heimatschutzministerium einen Benutzer namens „DigitalInk“, der auch als Jacob George bekannt ist. George arbeitete sofort mit der Polizei zusammen und versorgte sie mit ihrer ersten Öffnung in den geheimen Ort. Im März wurde eine Interagency Task Force mit dem Codenamen „Marco Polo.“Kurz darauf, Agenten erstellt eine Undercover-Identität, mit dem Bildschirmnamen „nob.“
Seidenstraße weiter zu wachsen, und mit seinem Wachstum, kam weiterhin Probleme., Im November erlitt Silk Road einen massiven Denial-of-Service-Angriff, der schließlich die Website abschloss. Ross war gezwungen, $ 25,000 an den Hacker hinter dem Angriff auszuzahlen. Nach dem Hack veröffentlichte nob eine Auflistung für eine große Menge Kokain, die aufgrund fehlender Bewertungen auf nobs Profil Verdacht erregte. Die Agenten hatten jedoch eine Beziehung zu Ross aufgebaut, und er vermittelte schließlich einen Deal, mit nob, der sein Kokain an Chronicpain verkaufte, einer der Administratoren der Website. Chronicpain oder Curtis Green wurde schließlich verhaftet und gegen Kaution freigelassen., Überraschenderweise dachte Ross, dass Green derjenige war, der ihn betrogen hatte, und fragte schließlich nob, ob er Green hinrichten lassen könne. Die Agenten erfüllten sich und inszenierten Greens Tod, indem sie Ross blutige Bilder per E-Mail schickten, ein Schritt, der zurückkommen würde, um ihn zu verfolgen.
Im Sommer 2013 näherte sich die Seidenstraße ihrem millionsten Konto mit täglichen Provisionen von oft über zehntausend Dollar. Probleme plagen weiterhin Ross und Silk Road. Zusätzliche Hacks kosten Ross ungefähr $ 350,000. Als ein Benutzer Ulbricht erpresste, beauftragte er einen angeblichen Killer, sie zu beseitigen., Er tat das gleiche, nachdem ein Betrüger und drei Mitarbeiter Silk Road-Benutzer ausgeraubt hatten. DPR wurde zunehmend paranoid, da das FBI begonnen hatte, monatliche Verhaftungen von Käufern und Verkäufern von Seidenstraßen vorzunehmen. Ulbricht traf mehr Vorkehrungen, um seine Identität zu verbergen, aber er befürchtete, dass seine echte IP-oder Serveradresse schließlich durchlaufen würde. In einer für Ross glücklichen Pause hatten die Agenten der Broder-Patrouille ein Paket mit neun gefälschten Führerscheinen abgefangen, die für seine Wohnung gebunden waren., Als er vor seiner Tür konfrontiert wurde, zeigte er den Agenten seine echte Lizenz mit seinem richtigen Namen, lehnte es jedoch ab, andere Fragen zur Herkunft der Dokumente zu beantworten. Während Ross zu diesem Zeitpunkt ein Verdächtiger war, hatte die Task Force seinen Namen nicht weit verbreitet, und die Agenten gingen, ohne verhaftet zu werden. Ulbricht beschloss, Wohnungen zu wechseln, lehnte es jedoch ab, zu schneiden und zu rennen.
Die Schlinge begann sich zu straffen. Am 1. Oktober 2013 ging Ross in die lokale Filiale der San Francisco Library, Laptop in der Hand. Ohne es zu wissen, verfolgten Bundesagenten jede seiner Bewegungen., Nachdem Ross sich in seinem verschlüsselten Laptop eingeloggt hatte, erhielt er eine Nachricht von“ cirrus“, einem neuen Moderator, dessen Konto vom FBI angeeignet wurde. Cirrus bat Ross, bestimmte markierte Posts zu überprüfen, da Ross sich in den stark verschlüsselten inneren Teil der Seidenstraße einloggen müsste. Ross antwortete schließlich und fragte, auf welche markierten Beiträge sich Cirrus bezog, und signalisierte den Agenten, dass er sich angemeldet hatte. Um Ross abzulenken und sicherzustellen, dass er seinen Computer nicht heruntergefahren hat, begannen zwei Agenten in den Stapeln hinter ihm zu kämpfen und zu streiten., Als Ulbricht sich umdrehte, Ein Agent stürmte herein und packte seinen offenen Laptop, während andere ihn schnell verhafteten. Das Spiel war zu Ende, und Ross Ulbricht wurde wegen Verschwörung gegen Betäubungsmittel angeklagt, Geldwäsche, und Aufforderung zum Mord zu mieten. Benutzer der Seidenstraße, die die Website besuchten, fanden ein FBI-Emblem über die Ankündigung: „DIESE VERSTECKTE WEBSITE WURDE BESCHLAGNAHMT.“
Ironischerweise führte ein altmodischer Fehler zum Untergang von Dread Pirate Roberts., Gary Alford, ein IRS-Agent, der für die Arbeit an der Seidenstraße zuständig ist, durchsuchte in seiner Freizeit das Internet und suchte nach Erwähnungen von Silk Road und Dread Pirate Roberts. Er stieß auf einen Beitrag im Bitcoin-Forum, der einen anonymen Drogenmarkt beschrieb, wobei der letzte Beitrag des Benutzers eine E-Mail-Adresse auflistete, [email protected]. Während seine Vorgesetzten anfangs skeptisch waren, grub Alford weiter und fand mehrere Verbindungen zwischen Silk Road und Ross Ulbricht, einschließlich einer IP-Adresse in San Francisco, die mit Seidenstraßenservern verbunden war., Schließlich konnte die Marco Polo Task Force Alfords Ergebnisse nutzen. Letztendlich wurde Ross Ulbricht ohne die Möglichkeit einer Bewährung zu lebenslanger Haft verurteilt.
Als die Nachricht von Ulbrichts Verhaftung veröffentlicht wurde, fiel der Preis eines Bitcoin innerhalb von zwei Stunden von 140 auf 110 USD, nur um sich schnell auf 130 USD eine Stunde später zu erholen. Viele Befürworter der Kryptowährung sahen die Verhaftung jedoch als positive Entwicklung. Einige Analysten schätzten, dass nur vier Prozent der Bitcoin-Transaktionen der Seidenstraße gewidmet waren., Darüber hinaus erklärte die FBI-Beschwerde gegen Ulbricht, dass „Bitcoins an und für sich nicht illegal sind und legitime Verwendungen gekannt haben“, eine starke Aussage über die Rechtmäßigkeit von Bitcoin. Tatsächlich hat die Verhaftung von DPR möglicherweise dazu beigetragen, den Zusammenhang zwischen Bitcoin und Verbrechen zu beseitigen, da sich herausstellte, dass Bitcoin eine weniger als perfekte Währung für Kriminelle ist. Das unveränderliche Hauptbuch oder die Blockchain bietet eine Aufzeichnung jeder Transaktion. Dies ermöglichte es den Strafverfolgungsbehörden, illegale Transaktionen zu verfolgen, obwohl kein Name oder Bankkonto an Bitcoin-Adressen angehängt war.,
Die Saga der Seidenstraße bot zweifellos ein bedeutendes Engagement für die Idee von Bitcoin und dezentralen Währungen. Obwohl dies einen schlechten Eindruck in den Köpfen vieler hinterlassen hat, die Bitcoin als Vehikel für Kriminalität betrachteten, lieferte die Seidenstraße auch ein Beispiel dafür, wie Bitcoin in der realen Welt funktionieren könnte, was beweist, dass eine dezentrale Währung in der Lage ist, Wert zwischen den Teilnehmern zu halten und zu übertragen auf einem globalen Markt.
Paul Vigna & Michael J. Casey, Dem Alter der Krypto-Währung 41-43 (2015).
Nathaniel Popper, Digital Gold 69-73 (2015).
Id.,
Sehen Sie, Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
Id.
Popper, supra note 4, at 83.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Joshua Bearman & Tomer Hanuka, Die unerzählte Geschichte der Seidenstraße, Teil 1, Wired (1.Mai 2015), https://www.wired.com/2015/04/silk-road-1/.
Siehe Popper, supra Anmerkung 4.
Siehe Bearman & Hanuka, supra note 16.
Id.
Popper, supra note 4, at 118-26.
Id.
Id.,
Siehe Bearman & Hanuka, oben note 16.
Id.
Popper, oben note 4, 167-71.
Id.
Siehe Bearman & Hanuka, oben note 16.
Id.
Id.
Popper, oben note 4, 171.
Id.
Id.
Siehe Popper, oben Anmerkung 4.
Siehe Bearman & Hanuka, oben note 16.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.