Critics of bitcoin and other cryptocurrencies have longended that their widespread use would empower hackers and other criminals. O suposto anonimato, a facilidade de transporte transfronteiriço, a falta de regras claras e o carácter definitivo da liquidação são todas características de criptocurências que podem apelar àqueles que desejam contornar a lei. Desde o início da bitcoin, vários casos de má conduta criminosa têm mostrado uma luz sobre os perigos potenciais da criptomoeda., Entre eles estava a criação do primeiro bazar de drogas online do mundo, e uma invasão massiva no Mt. Gox bitcoin exchange, que provocou um mercado de ursos vicioso no preço da bitcoin. Mais recentemente, um esquema de lavagem de dinheiro multimilionário foi descoberto em outra troca, supostamente ligada ao infame Mt. Hackear o Gox.em fevereiro de 2011, Ross William Ulbricht, que passou pelo nome de guerra de “Dread Pirate Roberts”, fundou o site “Silk Road”., Ulbricht, um ex-estudante de Pós-Graduação do Estado da Penn e programador amador com uma forte tendência libertária e anarquista, sonhou com um mercado online onde as pessoas seriam capazes de comprar e vender narcóticos e outros itens ilícitos, sem interferência governamental. Enquanto os usuários de um site Darknet podem usar Tor e redes privadas virtuais para obscurecer e esconder suas identidades, eles não tinham nenhuma maneira de trocar pagamentos anônimos entre si, a não ser o envio de envelopes cheios de dinheiro através do Serviço postal, uma solução obviamente impraticável., Ulbricht contornou este enigma usando a bitcoin como método de pagamento. Os endereços Bitcoin não exigem uma conta bancária, ID, Número de segurança social ou nome, e são livres para abrir e manter. O livro descentralizado da Bitcoin – o blockchain-forneceu uma forma de verificar que os pagamentos tinham sido recebidos ou enviados. Usando bitcoin, a única informação identificadora para uma transação de Narcóticos seria o endereço do receptor, um problema resolvido usando uma Caixa postal anônima., A Ulbricht actuaria como um serviço de garantia entre o comprador e o vendedor, beneficiando das comissões recebidas de todas as transacções.Rota da Seda aberta a modestos começos, com cogumelos psicodélicos cultivados pelo próprio Ross listados como os primeiros itens à venda. No entanto, Ross promoveu seu site no famoso fórum bitcoin, um ato que atraiu alguns compradores por seus cogumelos, mas acabou levando à sua queda. Até o final de fevereiro, vinte e oito transações de entorpecentes que variavam de LSD a mescalina foram realizadas no local. Em dois meses, mais de mil pessoas se registraram., Os servidores da Silk Road não foram capazes de lidar com o influxo, e uma combinação de hackers e aumento do tráfego do site forçou Ross a desligar temporariamente a Silk Road, para reajustar e atualizar o site. O real influxo de usuários, no entanto, ocorreu após Gawker, uma coluna de mexericos online, fez uma história em profundidade sobre Silk Road. Em poucos meses, Ulbricht recuperou seu investimento inicial, e foi capaz de criar um mercado virtualmente anônimo e próspero para a venda de Narcóticos, completo com uma função de revisão de vendedores, semelhante à Amazon ou eBay., Naquele tempo, o preço de uma única bitcoin tinha disparado de cerca de um dólar para mais de trinta dólares, um aumento atribuível em grande parte à atenção crescente bitcoin recebeu por causa da Rota da Seda.com maior atenção da mídia, no entanto, veio maior atenção de uma entidade que Ross desprezava particularmente, o governo dos Estados Unidos. Em 5 de junho, o senador Chuck Schumer realizou uma conferência de imprensa onde ele convocou a DEA e o FBI para fechar Silk Road e trazer seus proprietários à justiça., Ulbricht também estava lutando sob o peso da popularidade de Silk Road, e em setembro, ele decidiu contratar seu primeiro membro da equipe, um usuário chamado “chronicpain”. Ross também contratou um vendedor que passou por “Variety Jones “ou” vj”, que se tornou um importante contribuinte técnico para Silk Road. Vj instou Ross a adotar o apelido de “Dread Pirate Roberts” ou “DPR” em vez de “silkroad”, em uma tentativa de fingir que o local havia mudado de propriedade., O governo, no entanto, tinha começado a abrir contas em Silk Road, e em janeiro de 2012, o Departamento de Segurança Interna prendeu um usuário chamado “DigitalInk”, também conhecido como Jacob George. Jorge imediatamente cooperou com a polícia, e forneceu-lhes a primeira abertura para o local clandestino. Em março, uma força-tarefa interagências foi formada, com o nome de código “Marco Polo”. Pouco tempo depois, agentes criaram uma identidade disfarçada, com o nome de “nob”.”a Rota da Seda continuou a crescer, e com o seu crescimento, vieram problemas contínuos., Em novembro, Silk Road sofreu um ataque massivo de negação de serviço, que acabou fechando o local. Ross foi forçado a pagar $ 25.000 ao hacker por trás do ataque. Após a invasão, nob postou uma listagem de uma grande quantidade de cocaína, que atraiu suspeitas devido à falta de comentários sobre o perfil do nob. No entanto, os agentes haviam construído um relacionamento com Ross, e ele acabou intermediando um acordo, com nob vendendo sua cocaína para chronicpain, um dos administradores do site. Chronicpain, ou Curtis Green, foi eventualmente preso e libertado sob fiança., Surpreendentemente, Ross pensou que Green foi o único que o traiu, e eventualmente perguntou a nob se ele poderia ter executado Green. Os agentes obedeceram, e encenaram a morte de Green enviando fotos sangrentas para Ross, um movimento que voltaria para assombrá-lo.no verão de 2013, a Rota da Seda aproximava-se do seu milionésimo relato, com comissões diárias muitas vezes superiores a dez mil dólares. Os problemas continuaram a atormentar Ross e Silk Road. Hacks adicionais custaram ao Ross cerca de 350 mil dólares. Quando um usuário chantageou Ulbricht, ele contratou um assassino para eliminá-los., Ele fez o mesmo depois de um scammer e três associados terem roubado usuários de Silk Road. A RPD tornou-se cada vez mais paranóica, à medida que o FBI começou a fazer detenções mensais de compradores e vendedores de Silk Road. Ulbricht tomou mais precauções para esconder a sua identidade, no entanto, ele se preocupou que seu IP real ou endereço do servidor acabaria por vazar. No que seria uma sorte para Ross, agentes da Patrulha Broder interceptaram um pacote contendo nove cartas de condução Falsificadas para o seu apartamento., Quando confrontado à sua porta, mostrou aos agentes a sua verdadeira licença com o seu nome verdadeiro, mas recusou-se a responder a quaisquer outras perguntas sobre as origens dos documentos. Enquanto Ross era um suspeito neste momento, a força-tarefa não tinha amplamente divulgado seu nome, e os agentes saíram sem fazer uma prisão. Ulbricht decidiu mudar de apartamento, mas recusou-se a cortar e fugir.a corda começou a apertar. Em 1 de outubro de 2013, Ross foi para a filial local da biblioteca de São Francisco, laptop na mão. Sem ele saber, agentes federais estavam a seguir todos os seus movimentos., Assim que Ross entrou em seu laptop criptografado, ele recebeu uma mensagem de “cirrus”, um novo moderador cuja conta foi apropriada pelo FBI. Cirrus pediu a Ross para verificar certos posts marcados, pois isso exigiria que Ross se conectasse à parte interna fortemente criptografada da Rota da Seda. Ross eventualmente respondeu, perguntando a que posts sinalizados cirrus estava se referindo,sinalizando para os agentes que ele tinha logado. Para distrair o Ross e garantir que ele não desligava o computador, dois agentes começaram a lutar e a discutir nas pilhas atrás dele., Enquanto Ulbricht se virou, um agente entrou e pegou seu laptop aberto, enquanto outros rapidamente o prenderam. O jogo acabou, e Ross Ulbricht foi acusado de conspiração de Narcóticos, Lavagem de dinheiro e solicitação de assassinato por contrato. Usuários da Silk Road que visitaram o site, encontraram um emblema do FBI sobre o anúncio: “este local escondido foi apreendido.ironicamente, um erro antiquado levou à queda do infame pirata Roberts., Gary Alford, um agente do IRS designado para trabalhar em Silk Road, vasculhou a web em seu tempo livre à procura de Menções de Silk Road e infame pirata Roberts. Ele encontrou um post no fórum Bitcoin, descrevendo um mercado de drogas anônimo, com o último post do Usuário listando um endereço de E-mail, [email protected] enquanto seus superiores eram inicialmente céticos, Alford continuou a cavar, e encontrou várias ligações entre Silk Road e Ross Ulbricht, incluindo um endereço IP em São Francisco que estava ligado a servidores Silk Road., Eventualmente, a força-tarefa Marco Polo foi capaz de capitalizar as descobertas de Alford. Em última análise, Ross Ulbricht foi condenado a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.quando a notícia da prisão de Ulbricht foi tornada pública, o preço de uma bitcoin caiu de $140 para $110 em duas horas, apenas para recuperar rapidamente para $130 uma hora depois. No entanto, muitos defensores da criptomoeda viram a prisão como um desenvolvimento positivo. Alguns analistas estimaram que apenas quatro por cento das transações de bitcoin foram dedicadas à Rota da Seda., Além disso, a queixa do FBI contra Ulbricht afirmou que “bitcoins não são ilegais em si mesmos e por si mesmos e têm conhecido usos legítimos”, uma forte declaração sobre a legalidade da bitcoin. De fato, a prisão do DPR pode ter ajudado a remover a associação entre bitcoin e crime, já que a bitcoin foi revelada ser uma moeda menos do que perfeita para criminosos. O livro de registos imutável ou blockchain, fornece um registo de cada transacção. Isso permitiu que a aplicação da lei rastreasse transações ilegais, apesar da falta de um nome ou conta bancária anexada aos endereços bitcoin.,a saga da Rota da seda, sem dúvida, proporcionou uma exposição significativa à ideia da bitcoin e das moedas descentralizadas. Embora isso deixou uma má impressão nas mentes de muitos que viram o bitcoin como um veículo para o crime, Seda, também fornecido um exemplo de como bitcoin poderia funcionar no mundo real, provando que uma moeda descentralizada foi capaz de durar e de transferência de valor entre os participantes em um mercado global.Paul Vigna & Michael J. Casey, The Age of Crypto Currency 41-43 (2015).Nathaniel Popper, Digital Gold 69-73 (2015).
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See Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
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Popper, nota supra 4, 83.
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Joshua Bearman & Tomer Hanuka, The Untold Story of Silk Road, Part 1, Wired (May 1, 2015), https://www.wired.com/2015/04/silk-road-1/.ver Popper, Nota 4.
ver Bearman & Hanuka, supra nota 16.
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Popper, Nota 4 supra, 118-26.
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ver Bearman & Hanuka, acima da nota 16.
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Popper, acima da nota 4, 167-71.
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ver Bearman & Hanuka, acima da nota 16.
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Popper, acima da nota 4, em 171.
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ver Popper, acima da nota 4.
ver Bearman & Hanuka, acima da nota 16.
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