kritiker av bitcoin och andra kryptovalutor har länge hävdat att deras utbredda användning skulle ge hackare och andra brottslingar. Påstådd anonymitet, enkel gränsöverskridande transport, brist på tydliga regler och avveckling finalitet är alla funktioner i kryptovalutor som kan tilltala dem som vill kjol lagen. Sedan Bitcoins start har flera uppmärksammade fall av brottsligt fel lyst ett ljus på de potentiella farorna med kryptokurrency., Bland dem var skapandet av världens första online drug bazaar, och en massiv hacka på Mt. Gox bitcoin exchange, som utlöste en ond björnmarknad i priset på bitcoin. På senare tid upptäcktes ett penningtvättsprogram för flera miljarder dollar vid en annan utbyte, som påstås vara kopplad till den ökända Mt. Gox hack.
I februari 2011, Ross William Ulbricht, som gick av nom de guerre av ”Dread Pirate Roberts,” grundade sajten ”Silk Road.,”Ulbricht, en före detta Penn State graduate student och amatör programmerare med en stark libertarian och anarkist böjd, drömde om en online marknadsplats där människor skulle kunna köpa och sälja narkotika och andra olagliga föremål, utan statlig inblandning. Medan användarna av en Darknet-webbplats kan använda Tor och virtuella privata nätverk för att dölja och dölja sina identiteter, hade de inget sätt att utbyta anonyma betalningar sinsemellan, utan att skicka kuvert fulla av kontanter via posttjänsten, en uppenbarligen opraktisk lösning., Ulbricht kom runt detta konundrum genom att använda bitcoin som betalningsmetod. Bitcoin-adresser kräver inte ett bankkonto, ID, personnummer eller namn, och är fria att öppna och underhålla. Bitcoins decentraliserade huvudbok-blockchain-gav ett sätt att verifiera att betalningar hade mottagits eller skickats. Genom att använda bitcoin skulle den enda identifieringsinformationen för en narkotikatransaktion vara mottagarens adress, ett problem löst genom att använda en anonym P. O. box., Ulbricht skulle fungera som en spärrtjänst mellan köpare och säljare och skulle dra nytta av provisioner som tagits från varje transaktion.
Silk Road öppnas för blygsamma början, med psykedeliska svampar som odlas av Ross själv listad som de första föremålen till salu. Ross främjade dock sin webbplats på det berömda bitcoin-forumet, en handling som lockade några köpare för sina svampar,men ledde slutligen till hans fall. I slutet av februari genomfördes tjugoåtta transaktioner för narkotika som sträcker sig från LSD till mescalin på platsen. Om två månader hade över tusen personer registrerat sig., Silk Roads servrar kunde inte hantera tillströmningen, och en kombination av hackare och ökad webbplatstrafik tvingade Ross att tillfälligt ta Silk Road offline, för att retoolera och uppgradera webbplatsen. Den verkliga tillströmningen av användare ägde dock rum efter Gawker, en online-skvaller kolumn, sprang en djupgående historia på Silk Road. Inom några månader hade Ulbricht återhämtat sin första investering och kunde skapa en nästan anonym och blomstrande marknadsplats för försäljning av narkotika, komplett med en granskningsfunktion av leverantörer, som liknar Amazon eller eBay., På den tiden hade priset på en enda bitcoin skjutit i höjden från omkring en dollar till över trettio dollar, en ökning hänförlig till ingen liten del till den ökade uppmärksamheten bitcoin fick på grund av Silk Road.
med ökad medieuppmärksamhet kom emellertid ökad uppmärksamhet från en enhet Ross särskilt föraktad, den amerikanska regeringen. Den 5 juni höll senator Chuck Schumer en presskonferens där han uppmanade DEA och FBI att stänga Silk Road och föra sina ägare inför rätta., Ulbricht kämpade också under tyngden av Silk Roads popularitet, och i September bestämde han sig för att anställa sin första anställd, en användare som heter ”chronicpain.”Ross anställde också en leverantör som gick med ”Variety Jones ”eller” vj”, som blev en viktig teknisk bidragsgivare till Silk Road. VJ uppmanade Ross att anta moniker av ”Dread Pirate Roberts” eller ”DPR” istället för ”silkroad”, i ett försök att låtsas att webbplatsen hade ändrat ägande., Regeringen hade dock börjat öppna konton på Silk Road, och i januari 2012 arresterade Department of Homeland Security en användare som heter ”DigitalInk” annars känd som Jacob George. George samarbetade omedelbart med polisen och gav dem sin första öppning i den hemliga platsen. I Mars bildades en interagency task force, med kodnamnet ” Marco Polo.”Kort därefter skapade agenter en hemlig identitet, med skärmnamnet” nob.”
Silk Road fortsatte att växa, och med sin tillväxt kom fortsatta problem., I November drabbades Silk Road av en massiv överbelastningsattack,som så småningom stängde platsen. Ross var tvungen att betala 25000 dollar till hackaren bakom attacken. Efter hacket skrev nob en lista för en stor mängd kokain, vilket lockade misstankar på grund av bristen på recensioner på Nobs profil. Men agenterna hade byggt en rapport med Ross, och han förmedlade så småningom ett avtal, med nob som sålde sitt kokain till chronicpain, en av administratörerna på webbplatsen. Chronicpain, eller Curtis Green, så småningom greps och släpptes mot borgen., Överraskande trodde Ross att Green var den som hade förrått honom och frågade så småningom nob om han kunde ha Green avrättad. Agenterna följde, och iscensatte Greens död genom att skicka blodiga bilder till Ross, ett drag som skulle komma tillbaka för att hemsöka honom.
sommaren 2013 närmade sig Silk Road sitt miljonte konto, med dagliga provisioner ofta över tio tusen dollar. Problemen fortsatte att plåga Ross och Silk Road. Ytterligare hacka kostar Ross ungefär $ 350.000. När en användare utpressade Ulbricht, han kontrakterade en påstådd hit man att eliminera dem., Han gjorde samma sak efter en bedragare och tre medarbetare hade rånat Silk Road användare. DPR blev alltmer paranoid, eftersom FBI hade börjat göra månatliga gripanden av Silk Road köpare och leverantörer. Ulbricht tog mer försiktighetsåtgärder för att dölja sin identitet, men han oroade sig för att hans riktiga IP-eller serveradress så småningom skulle läcka igenom. I vad som skulle vara en tur paus för Ross, Broder Patrol agenter hade avlyssnat ett paket som innehåller nio smidda körkort bundna till sin lägenhet., När han konfronterades vid sin dörr visade han agenterna sin riktiga licens med sitt riktiga namn, men nekade att svara på andra frågor om dokumentens ursprung. Medan Ross var misstänkt vid denna tidpunkt hade arbetsgruppen inte spridit sitt namn i stor utsträckning, och agenterna lämnade utan att arrestera. Ulbricht bestämde sig för att byta lägenheter, men avböjde att klippa och springa.
snaran började dra åt. Den 1 oktober 2013 gick Ross till den lokala grenen av San Francisco-biblioteket, laptop i hand. Han visste inte att federala agenter spårade allt., När Ross hade loggat in på sin krypterade laptop fick han ett meddelande från ”cirrus”, en ny moderator vars konto tilldelades av FBI. Cirrus bad Ross att kontrollera vissa flaggade inlägg, eftersom detta skulle kräva att Ross loggar in på den tungt krypterade inre delen av Silk Road. Ross svarade så småningom och frågade vilka flaggade inlägg cirrus hänvisade till, signalerade till de agenter som han hade loggat in. För att distrahera Ross och se till att han inte stängde sin dator, började två agenter slåss och argumentera i staplarna bakom honom., När Ulbricht vände sig om, svepte en agent in och tog tag i sin öppna bärbara dator, medan andra snabbt grep honom. Spelet var upp, och Ross Ulbricht åtalades för narkotika konspiration, penningtvätt och uppmaning till mord för uthyrning. Användare av Silk Road som besökte webbplatsen hittade ett FBI-emblem över meddelandet: ”den här dolda platsen har beslagtagits.”
ironiskt nog ledde ett gammaldags misstag till undergången av Dread Pirate Roberts., Gary Alford, en IRS-agent som tilldelats för att arbeta på Silk Road, tittade på webben på sin fritid och letade efter omnämnanden av Silk Road och Dread Pirate Roberts. Han kom över ett inlägg på Bitcoin forum, som beskriver en anonym drogmarknad, med användarens senaste inlägg som listar en e-postadress, [email protected]. medan hans överordnade ursprungligen var skeptiska fortsatte Alford att gräva och hittade flera länkar mellan Silk Road och Ross Ulbricht, inklusive en IP-adress i San Francisco som var kopplad till Silk Road-servrar., Så småningom kunde Marco Polo-arbetsgruppen kapitalisera på Alfords resultat. I slutändan dömdes Ross Ulbricht till livstids fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning.
när nyheten om Ulbrichts gripande offentliggjordes, föll priset på en bitcoin från $ 140 till $ 110 inom två timmar, bara för att snabbt återhämta sig till $ 130 en timme senare. Men många kryptovaluta förespråkare såg gripandet som en positiv utveckling. Vissa analytiker uppskattade att endast fyra procent av bitcoin-transaktioner var dedikerade till Silk Road., Dessutom uppgav FBI-klagomålet mot Ulbricht att ”bitcoins inte är olagliga i sig och har känt legitima användningsområden”, ett starkt uttalande om Bitcoins laglighet. Faktum är att arresteringen av DPR kan ha hjälpt till att ta bort sambandet mellan bitcoin och brott, eftersom bitcoin avslöjades vara en mindre än perfekt valuta för brottslingar. Den oföränderliga liggaren eller blockchain, ger ett register över varje transaktion. Detta gjorde det möjligt för brottsbekämpande att spåra olagliga transaktioner, trots bristen på ett namn eller bankkonto kopplat till bitcoin-adresser.,
Sagan om Silk Road gav utan tvekan en betydande exponering för tanken på bitcoin och decentraliserade valutor. Även om detta lämnade ett dåligt intryck i medvetandet hos många som såg bitcoin som ett fordon för brott, gav Silk Road också ett exempel på hur bitcoin kunde fungera i den verkliga världen, vilket visade att en decentraliserad valuta kunde hålla och överföra värde mellan deltagare på en global marknadsplats.
Paul Vigna& Michael J. Casey, åldern för kryptomynt 41-43 (2015).
Nathaniel Popper, digitalt guld 69-73 (2015).
Id.,
se Satoshi Nakamoto, Bitcoin: ett peer-to-Peer-elektroniskt kontantsystem, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
Id.
Popper, supra not 4 på 83.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Josua Bearman & Tomer Hanuka-The Untold Story of Silk Road, Del 1, Fast (1 Maj 2015), https://www.wired.com/2015/04/silk-road-1/.
Se Popper, supra not 4.
Se Bearman & Hanuka, supra not 16.
Id.
Popper, supra not 4, vid 118-26.
Id.
Id.,
se Bearman & Hanuka, ovanför Not 16.
Id.
Popper, ovanför not 4, 167-71.
Id.
se Bearman & Hanuka, ovanför Not 16.
Id.
Id.
Popper, ovanför not 4, vid 171.
Id.
Id.
se Popper, ovanför not 4.
se Bearman & Hanuka, ovanför Not 16.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.