criticii bitcoin și alte cryptocurrencies au susținut mult timp că utilizarea lor pe scară largă ar împuternici hackeri și alți criminali. Anonimatul pretins, ușurința transportului transfrontalier, lipsa unor reglementări clare și finalitatea decontării sunt toate caracteristicile criptocurităților care pot face apel la cei care doresc să ocolească legea. De la începuturile bitcoin, mai multe cazuri de profil înalt de abatere penală au strălucit o lumină asupra pericolelor potențiale ale criptocurrency., Printre acestea a fost crearea primului bazar online de droguri din lume și un hack masiv la Mt. Gox bitcoin exchange, care a stârnit o piață urs vicios în prețul de bitcoin. Mai recent, o schemă de spălare a banilor de miliarde de dolari a fost descoperită la un alt schimb, presupus legat de infamul Mt. Hack Gox.în februarie 2011, Ross William Ulbricht, care a trecut de numele de guerre al „Dread Pirate Roberts”, a fondat site-ul ” Silk Road.,”Ulbricht, fost student absolvent al Penn State și programator amator, cu o puternică înclinație libertariană și anarhistă, visa la o piață online unde oamenii ar putea cumpăra și vinde narcotice și alte obiecte ilicite, fără interferențe guvernamentale. În timp ce utilizatorii unui site Darknet pot folosi Tor și rețele Private virtuale pentru a-și ascunde și ascunde identitățile, nu au avut cum să facă schimb de plăți anonime între ei, fără a trimite plicuri pline de numerar prin intermediul Serviciului Poștal, o soluție evident nepractică., Ulbricht a ocolit această enigmă folosind bitcoin ca metodă de plată. Adresele Bitcoin nu necesită un cont bancar, un ID, un număr de securitate socială sau un nume și sunt libere să se deschidă și să se mențină. Registrul descentralizat al Bitcoin-blockchain-a oferit o modalitate de a verifica dacă plățile au fost primite sau trimise. Prin utilizarea bitcoin, singura informație de identificare pentru o tranzacție de narcotice ar fi adresa destinatarului, o problemă rezolvată prin utilizarea unei căsuțe poștale anonime., Ulbricht ar acționa ca un Serviciu escrow între cumpărător și vânzător și ar profita de Comisioanele luate din fiecare tranzacție.Drumul Mătăsii s-a deschis spre începuturi modeste, ciupercile psihedelice cultivate de Ross însuși fiind listate ca primele articole de vânzare. Cu toate acestea, Ross și-a promovat site-ul pe celebrul forum bitcoin, un act care a atras câțiva cumpărători pentru ciupercile sale, dar în cele din urmă a dus la căderea lui. Până la sfârșitul lunii februarie, pe site au fost efectuate douăzeci și opt de tranzacții pentru narcotice, de la LSD la mescalină. În două luni, Peste o mie de persoane s-au înregistrat., Serverele Silk Road nu au putut să facă față afluxului, iar o combinație de hackeri și un trafic crescut de site-uri L-au obligat pe Ross să ia temporar Silk Road offline, să retool și să actualizeze site-ul. Cu toate acestea, afluxul real de utilizatori a avut loc după ce Gawker, o coloană de bârfe online, a difuzat o poveste aprofundată pe Silk Road. În câteva luni, Ulbricht și-a recuperat investiția inițială și a reușit să creeze o piață practic anonimă și înfloritoare pentru vânzarea de narcotice, completată cu o funcție de revizuire a vânzătorilor, similară cu Amazon sau eBay., În acel moment, prețul unui singur bitcoin a crescut de la aproximativ un dolar la peste treizeci de dolari, o creștere care nu poate fi atribuită în mică parte atenției sporite pe care bitcoin a primit-o din cauza Silk Road.cu toate acestea, cu o atenție sporită a mass-media, a venit o atenție sporită din partea unei entități pe care Ross a disprețuit-o în mod deosebit, guvernul SUA. Pe 5 iunie, Senatorul Chuck Schumer a ținut o conferință de presă în care a cerut DEA și FBI să închidă Silk Road și să-i aducă pe proprietarii săi în fața justiției., Ulbricht se lupta, de asemenea, sub greutatea popularității Silk Road, iar în septembrie, a decis să-și angajeze primul membru al personalului, un utilizator numit „chronicpain.”Ross a angajat, de asemenea, un furnizor care a trecut prin „Variety Jones „sau” vj”, care a devenit un important contribuitor tehnic la Silk Road. Vj i-a cerut lui Ross să adopte porecla „Dread Pirate Roberts” sau „DPR” în loc de „silkroad”, în încercarea de a pretinde că site-ul și-a schimbat proprietatea., Cu toate acestea, guvernul a început să deschidă conturi pe Silk Road, iar în ianuarie 2012, Departamentul de Securitate Internă a arestat un utilizator numit „DigitalInk”, cunoscut și sub numele de Jacob George. George a cooperat imediat cu poliția și le-a oferit prima deschidere în site-ul clandestin. În martie a fost format un grup de lucru interagency, cu numele de cod „Marco Polo.”La scurt timp după aceea, agenții au creat o identitate sub acoperire, cu numele de ecran al” nob.Silk Road a continuat să crească, și cu creșterea sa, a venit a continuat probleme., În noiembrie, Silk Road a suferit un atac masiv de negare a serviciului, care în cele din urmă a închis site-ul în jos. Ross a fost forțat să plătească 25.000 de dolari hackerului din spatele atacului. După hack, nob a postat o listă pentru o cantitate mare de cocaină, ceea ce a atras suspiciuni din cauza lipsei de recenzii pe profilul lui nob. Cu toate acestea, agenții au construit un raport cu Ross, iar în cele din urmă a intermediat o înțelegere, nob vânzându-și cocaina către chronicpain, unul dintre Administratorii site-ului. Chronicpain, sau Curtis Green, a fost în cele din urmă arestat și eliberat pe cauțiune., În mod surprinzător, Ross a crezut că Green a fost cel care l-au trădat, și în cele din urmă a întrebat nob dacă el ar putea avea Green executat. Agenții s-au conformat și au înscenat moartea lui Green trimițând prin e-mail poze sângeroase lui Ross, o mișcare care s-ar întoarce să-l bântuie.până în vara anului 2013, Silk Road se apropia de contul său de o milionime, cu comisioane zilnice de multe ori peste zece mii de dolari. Problemele au continuat să ciumă Ross și Silk Road. Hacks suplimentare Costa Ross aproximativ 350.000$. Când un utilizator l-a șantajat pe Ulbricht, a contractat un presupus asasin pentru a-i elimina., El a făcut același lucru după ce un escroc și trei asociați au jefuit utilizatorii Silk Road. DPR a devenit din ce în ce mai paranoic, deoarece FBI a început să facă arestări lunare ale cumpărătorilor și vânzătorilor Silk Road. Ulbricht și-a luat mai multe măsuri de precauție pentru a-și ascunde identitatea, totuși și-a făcut griji că adresa IP sau serverul său real se va scurge în cele din urmă. În ceea ce ar fi o pauză norocoasă pentru Ross, agenții de patrulare Broder au interceptat un pachet care conține nouă permise de conducere falsificate pentru apartamentul său., Când s-a confruntat la ușa sa, le-a arătat agenților licența sa reală cu numele său real, dar a refuzat să răspundă la orice alte întrebări despre originile documentelor. În timp ce Ross era suspect în acest moment, grupul de lucru nu și-a răspândit pe scară largă numele, iar agenții au plecat fără să facă o arestare. Ulbricht a decis să schimbe apartamente, dar a refuzat să taie și a alerga.
ștreangul a început să se strângă. Pe 1 octombrie 2013, Ross a mers la filiala locală a bibliotecii din San Francisco, laptop in hand. Fără știrea lui, agenții federali îi urmăreau fiecare mișcare., Odată ce Ross s-a conectat la laptopul său criptat, a primit un mesaj de la „cirrus”, un nou moderator al cărui cont a fost însușit de FBI. Cirrus ia cerut lui Ross să verifice anumite posturi marcate, deoarece acest lucru ar necesita Ross să se conecteze la partea interioară puternic criptată a Silk Road. Ross a răspuns în cele din urmă, întrebând la ce posturi semnalizate cirrus se referea, semnalizând agenților că s-a conectat. Pentru a-l distrage pe Ross și a se asigura că nu și-a închis computerul, doi agenți au început să se lupte și să se certe în stivele din spatele lui., În timp ce Ulbricht se întoarse, un agent s-a năpustit și și-a apucat laptopul deschis, în timp ce alții l-au arestat repede. Jocul a fost de până, și Ross Ulbricht a fost acuzat de acuzații de conspirație narcotice, spălare de bani, și solicitarea de crimă pentru închiriere. Utilizatorii Silk Road care au vizitat site-ul, a găsit o emblemă FBI peste anunțul: „acest site ascuns a fost confiscat.în mod ironic, o greșeală de modă veche a dus la căderea lui Dread Pirate Roberts., Gary Alford, un agent IRS desemnat să lucreze pe Silk Road, a cercetat web-ul în timpul liber căutând mențiuni despre Silk Road și Dread Pirate Roberts. A dat peste un post pe forum Bitcoin, descriind un anonim de droguri piață, cu utilizatorul este ultimul post listare o adresa de e-mail, [email protected]. În timp ce superiorii săi au fost inițial sceptici, Alford tot săpat, și a găsit mai multe link-uri între Silk Road și Ross Ulbricht, inclusiv o adresă IP în San Francisco, care a fost legat la Silk Road servere., În cele din urmă, grupul de lucru Marco Polo a reușit să profite de constatările lui Alford. În cele din urmă, Ross Ulbricht a fost condamnat la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate.când știrile despre arestarea lui Ulbricht au fost făcute publice, prețul unui bitcoin a scăzut de la $140 la $110 în două ore, doar pentru a se recupera rapid la $130 o oră mai târziu. Cu toate acestea, mulți avocați ai criptocurrency au văzut arestarea ca o evoluție pozitivă. Unii analiști au estimat că doar patru la sută din tranzacțiile bitcoin au fost dedicate Silk Road., Mai mult decât atât, plângerea FBI împotriva Ulbricht a declarat că „bitcoins nu sunt ilegale în și de ei înșiși și au cunoscut utilizări legitime,” o declarație puternică cu privire la legalitatea bitcoin. De fapt, arestarea DPR ar fi putut ajuta la eliminarea asocierii dintre bitcoin și crimă, deoarece bitcoin sa dovedit a fi o monedă mai puțin decât perfectă pentru infractori. Registrul imuabil sau blockchain, oferă o înregistrare a fiecărei tranzacții. Acest lucru a permis forțelor de ordine să urmărească tranzacțiile ilegale, în ciuda lipsei unui nume sau a unui cont bancar atașat la adresele bitcoin.,saga Silk Road a oferit, fără îndoială, o expunere semnificativă la ideea de monede Bitcoin și descentralizate. Deși acest lucru a lăsat o impresie proastă în mintea multora care au văzut bitcoin ca un vehicul pentru crimă, Silk Road a oferit, de asemenea, un exemplu despre modul în care bitcoin ar putea funcționa în lumea reală, dovedind că o monedă descentralizată a reușit să dureze și să transfere valoare între participanții la o piață globală.
Paul Vigna & Michael J. Casey, vârsta monedei Crypto 41-43 (2015).Nathaniel Popper, aur Digital 69-73 (2015).
Id.,a se vedea Satoshi Nakamoto, Bitcoin: un sistem Electronic de numerar peer-to-peer, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
Id.
Popper, supra nota 4, la 83.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Joshua Bearman & Tomer Hanuka, Povestea Nespusă a Drumului Mătăsii, Partea 1, cu Fir (1 Mai 2015), https://www.wired.com/2015/04/silk-road-1/.
A se vedea Popper, supra nota 4.
a se Vedea Bearman & Hanuka, supra nota 16.
Id.
Popper, supra nota 4, la 118-26.
Id.
Id.,
A se vedea Bearman & Hanuka, nota de mai sus 16.
Id.
Popper, nota de mai sus 4, 167-71.
Id.
A se vedea Bearman & Hanuka, nota de mai sus 16.
Id.
Id.
Popper, deasupra notei 4, la 171.
Id.
Id.a se vedea Popper, Nota 4 de mai sus.
A se vedea Bearman & Hanuka, nota de mai sus 16.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.