Los críticos de bitcoin y otras Criptomonedas han sostenido durante mucho tiempo que su uso generalizado empoderaría a los hackers y otros criminales. El supuesto anonimato, la facilidad de transporte transfronterizo, la falta de regulaciones claras y la firmeza del Acuerdo son características de las criptomonedas que pueden atraer a aquellos que desean eludir la ley. Desde el inicio de bitcoin, varias instancias de alto perfil de mala conducta criminal han arrojado una luz sobre los peligros potenciales de la criptomoneda., Entre ellos estaba la creación del primer Bazar de drogas en línea del mundo, y un hackeo masivo en el Monte. Gox bitcoin exchange, que provocó un mercado bajista vicioso en el precio de bitcoin. Más recientemente, se descubrió un esquema de lavado de dinero multimillonario en otro intercambio, supuestamente vinculado al infame Mt. Gox hack.
En febrero de 2011, Ross William Ulbricht, que se hacía llamar «Dread Pirate Roberts», fundó el sitio «Silk Road.,»Ulbricht, un ex estudiante graduado de Penn State y programador aficionado con una fuerte inclinación libertaria y anarquista, soñaba con un mercado en línea donde la gente sería capaz de comprar y vender narcóticos y otros artículos ilícitos, sin interferencia gubernamental. Si bien los usuarios de un sitio Darknet pueden usar Tor y Redes Privadas Virtuales para ocultar y ocultar sus identidades, no tenían forma de intercambiar pagos anónimos entre ellos, salvo enviar sobres llenos de dinero en efectivo a través del Servicio postal, una solución obviamente poco práctica., Ulbricht sorteó este acertijo utilizando bitcoin como método de pago. Las direcciones de Bitcoin no requieren una cuenta bancaria, identificación, número de seguro social o nombre, y son libres de abrir y mantener. El libro mayor descentralizado de Bitcoin, el blockchain, proporcionó una forma de verificar que los pagos se habían recibido o enviado. Al usar bitcoin, la única información de identificación para una transacción de narcóticos sería la dirección del receptor, un problema resuelto mediante el uso de un apartado de correos anónimo., Ulbricht actuaría como un servicio de custodia entre el comprador y el vendedor, y se beneficiaría de las comisiones tomadas de cada transacción.
Silk Road se abrió a comienzos modestos, con setas psicodélicas cultivadas por el propio Ross enumeradas como los primeros artículos a la venta. Sin embargo, Ross promovió su sitio en el famoso foro bitcoin, un acto que atrajo a algunos compradores por sus setas, pero finalmente llevó a su caída. A finales de febrero, veintiocho transacciones de narcóticos que van desde LSD hasta mescalina se llevaron a cabo en el sitio. En dos meses, más de mil personas se habían registrado., Los servidores de Silk Road no pudieron manejar la afluencia, y una combinación de hackers y un mayor tráfico del sitio web obligaron a Ross a desconectar temporalmente Silk Road, para rediseñar y actualizar el sitio. Sin embargo, la afluencia real de usuarios tuvo lugar después de que Gawker, una columna de chismes en línea, publicara una historia en profundidad en Silk Road. En pocos meses, Ulbricht había recuperado su inversión inicial, y fue capaz de crear un mercado virtualmente anónimo y próspero para la venta de narcóticos, completo con una función de revisión de proveedores, similar a Amazon o eBay., En ese momento, el precio de un solo bitcoin se había disparado de alrededor de un Dólar a más de treinta dólares, un aumento atribuible en gran parte a la mayor atención que bitcoin recibió debido a Silk Road.
con el aumento de la atención de los medios, sin embargo, llegó una mayor atención de una entidad que Ross particularmente despreciaba, el Gobierno de los Estados Unidos. El 5 de junio el senador Chuck Schumer dio una conferencia de prensa en la que llamó a la DEA y al FBI a cerrar Silk Road y llevar a sus propietarios ante la justicia., Ulbricht también estaba luchando bajo el peso de la popularidad de Silk Road, y en septiembre, decidió contratar a su primer miembro del personal, un usuario llamado «chronicpain». Ross también contrató a un vendedor que pasó por «Variety Jones» o «vj», que se convirtió en un importante contribuyente técnico de Silk Road. Vj instó a Ross a adoptar el apodo de «Dread Pirate Roberts «o» DPR «en lugar de» silkroad», en un intento de pretender que el sitio había cambiado de propiedad., Sin embargo, el Gobierno había comenzado a abrir cuentas en Silk Road, y en enero de 2012, el Departamento de Seguridad Nacional arrestó a un usuario llamado «DigitalInk», también conocido como Jacob George. George cooperó inmediatamente con la policía, y les proporcionó su primera apertura en el sitio clandestino. En marzo se formó un grupo de trabajo interinstitucional, con el nombre en clave » Marco Polo. Poco después, los agentes crearon una identidad encubierta, con el seudónimo de «nob».»
Silk Road continuó creciendo, y con su crecimiento, vinieron problemas continuos., En noviembre, Silk Road sufrió un ataque masivo de denegación de servicio, que finalmente cerró el sitio. Ross se vio obligado a pagar 2 25,000 al hacker detrás del ataque. Después del hackeo, nob publicó un listado de una gran cantidad de cocaína, lo que atrajo sospechas debido a la falta de reseñas en el perfil de nob. Sin embargo, los agentes habían construido una relación con Ross, y finalmente negoció un acuerdo, con nob vendiendo su cocaína a chronicpain, uno de los administradores del sitio. Chronicpain, o Curtis Green, fue finalmente arrestado y liberado bajo fianza., Sorprendentemente, Ross pensó que Green era el que lo había traicionado, y finalmente le preguntó a nob si podía ejecutar a Green. Los agentes cumplieron, y escenificaron la muerte de Green enviando por correo electrónico fotos sangrientas a Ross, un movimiento que volvería a perseguirlo.
para el verano de 2013, Silk Road se acercaba a su cuenta un millón, con comisiones diarias a menudo más de diez mil dólares. Los problemas continuaron plagando Ross y Silk Road. Los hacks adicionales le cuestan a Ross aproximadamente 3 350,000. Cuando un usuario chantajeó a Ulbricht, contrató a un supuesto sicario para eliminarlos., Hizo lo mismo después de que un estafador y tres asociados robaran a los usuarios de Silk Road. DPR se volvió cada vez más paranoico, ya que el FBI había comenzado a hacer arrestos mensuales de compradores y vendedores de la ruta de la Seda. Ulbricht tomó más precauciones para ocultar su identidad, sin embargo, le preocupaba que su IP real o la dirección del servidor eventualmente se filtrara. En lo que sería un golpe de suerte para Ross, los agentes de la Patrulla Broder habían interceptado un paquete que contenía nueve licencias de conducir falsificadas destinadas a su apartamento., Cuando fue confrontado en su puerta, mostró a los agentes su licencia real con su nombre real, pero se negó a responder a cualquier otra pregunta sobre el origen de los documentos. Mientras Ross era un sospechoso en este punto, el grupo de trabajo no había difundido ampliamente su nombre, y los agentes se fueron sin hacer un arresto. Ulbricht decidió cambiar de apartamento, pero se negó a cortar y correr.
la soga comenzó a apretarse. El 1 de octubre de 2013, Ross fue a la sucursal local de la biblioteca de San Francisco, portátil en mano. Sin que él lo supiera, los agentes federales estaban rastreando cada uno de sus movimientos., Una vez que Ross inició sesión en su computadora portátil encriptada, recibió un mensaje de «cirrus», un nuevo moderador cuya cuenta fue apropiada por el FBI. Cirrus le pidió a Ross que revisara ciertos mensajes marcados, ya que esto requeriría que Ross iniciara sesión en la parte interna fuertemente encriptada de Silk Road. Ross finalmente respondió, preguntando a qué publicaciones marcadas se refería cirrus, señalando a los agentes que había iniciado sesión. Para distraer a Ross y asegurarse de que no apagara su computadora, dos agentes comenzaron a pelear y discutir en las pilas detrás de él., Cuando Ulbricht se dio la vuelta, un agente se abalanzó y agarró su computadora portátil abierta, mientras que otros lo arrestaron rápidamente. El juego había terminado, y Ross Ulbricht fue acusado de cargos de conspiración de narcóticos, lavado de dinero y solicitud de asesinato a sueldo. Los usuarios de Silk Road que visitaron el sitio, encontraron un emblema del FBI sobre el anuncio: «este sitio oculto ha sido confiscado.»
irónicamente, un error pasado de moda llevó a la caída de Dread Pirate Roberts., Gary Alford, un agente del IRS asignado a trabajar en Silk Road, recorrió la web en su tiempo libre buscando menciones de Silk Road y Dread Pirate Roberts. Se encontró con un post en el Foro de Bitcoin, describiendo un mercado de drogas anónimo, con el último post del usuario enumerando una dirección de correo electrónico, [email protected]. si bien sus superiores fueron inicialmente escépticos, Alford siguió cavando, y encontró múltiples enlaces entre Silk Road y Ross Ulbricht, incluida una dirección IP en San Francisco que estaba vinculada a los servidores de Silk Road., Finalmente, el grupo de trabajo Marco Polo fue capaz de capitalizar los hallazgos de Alford. En última instancia, Ross Ulbricht fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
cuando se hizo pública la noticia del arresto de Ulbricht, el precio de un bitcoin cayó de $140 a $110 en dos horas, solo para recuperarse rápidamente a $130 una hora más tarde. Sin embargo, muchos defensores de la criptomoneda vieron el arresto como un desarrollo positivo. Algunos analistas estimaron que solo el cuatro por ciento de las transacciones de bitcoin estaban dedicadas a Silk Road., Además, la queja del FBI contra Ulbricht declaró que» los bitcoins no son ilegales en sí mismos y han conocido usos legítimos», una fuerte declaración sobre la legalidad de bitcoin. De hecho, el arresto de DPR puede haber ayudado a eliminar la asociación entre bitcoin y el crimen, ya que bitcoin se reveló como una moneda menos que perfecta para los delincuentes. El libro mayor inmutable o blockchain, proporciona un registro de cada transacción. Esto permitió a la policía rastrear transacciones ilegales, a pesar de la falta de un nombre o una cuenta bancaria adjunta a las direcciones de bitcoin.,
la saga de la ruta de la seda sin duda proporcionó una exposición significativa a la idea de bitcoin y monedas descentralizadas. Aunque esto dejó una mala impresión en las mentes de muchos que veían a bitcoin como un vehículo para el crimen, Silk Road también proporcionó un ejemplo de cómo bitcoin podría funcionar en el mundo real, demostrando que una moneda descentralizada era capaz de durar y transferir valor entre los participantes en un mercado global.
Paul Vigna& Michael J. Casey, The Age of Crypto Currency 41-43 (2015).
Nathaniel Popper, Digital Gold 69-73 (2015).
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Véase Satoshi Nakamoto, Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
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Joshua Bearman &Tomer Hanuka, The Untold Story of Silk Road, Part 1, Wired (May 1, 2015), https://www.wired.com/2015/04/silk-road-1/.véase Popper, Nota 4 supra.
Véase Bearman& Hanuka, nota 16 supra.
Id.Popper, Nota 4 supra, págs. 118 a 26.
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Véase Bearman& Hanuka, nota 16 Supra.
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Popper, Nota 4 supra, 167-71.
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Véase Bearman& Hanuka, nota 16 Supra.
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Popper, Nota 4 supra, pág. 171.
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Véase Popper, Nota 4 supra.
Véase Bearman& Hanuka, nota 16 Supra.
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