Arvostelijat bitcoin ja muut cryptocurrencies ovat jo pitkään väittäneet, että niiden laaja käyttö olisi valtuuttaa hakkerit ja muut rikolliset. Väitetty nimettömänä, helpottaa rajat ylittävää liikennettä, ei ole selkeitä määräyksiä, ja lopullisuudesta ovat kaikki ominaisuuksia cryptocurrencies, että voi valittaa niille, jotka haluavat hame lakia. Bitcoinin perustamisen jälkeen useat korkean profiilin rikosepäilyt ovat valottaneet kryptovaluuttojen mahdollisia vaaroja., Heidän joukossaan oli maailman ensimmäisen nettihuumebasaarin luominen ja Mt: n massiivinen hakkerointi. Gox bitcoin exchange, joka sai aikaan ilkeän karhumarkkinan Bitcoinin hinnassa. Enemmän viime aikoina, miljardien dollarin rahanpesusta järjestelmän paljastui toinen vaihto, väitetään liittyy surullisen Mt. Gox hack.
helmikuussa 2011, Ross William Ulbricht, joka meni nom de guerre ja ”Dread Pirate Roberts,” perusti sivuston ”Silk Road.,”Ulbricht, entinen Penn State jatko-opiskelija ja amatööri ohjelmoija, jolla on vahva anarkistinen ja anarkisti taivutettu, unta, online-markkinapaikka, jossa ihmiset voivat ostaa ja myydä huumeita ja muita laittomia kohteita, ilman hallituksen puuttumista. Kun käyttäjät on Darknet-sivuston, voit käyttää Tor-ja vpn-Verkot peittää ja piilottaa identiteettinsä, heillä ei ollut tapa vaihtaa anonyymit maksut keskenään, lyhyt lähettää kirjekuoria täynnä rahaa kautta postipalvelut, ilmeisesti epäkäytännöllinen ratkaisu., Ulbricht kiersi tämän arvoituksen käyttämällä bitcoinia maksutapana. Bitcoin-osoitteet eivät vaadi pankkitiliä, tunnusta, sosiaaliturvatunnusta tai nimeä, ja ne ovat vapaasti avattavissa ja ylläpidettävissä. Bitcoinin hajautettu tilikirja-blockchain-tarjosi tavan varmistaa, että maksut oli vastaanotettu tai lähetetty. Bitcoinin avulla huumekaupan ainoa tunnistetieto olisi vastaanottajan osoite, ongelma, joka ratkeaa nimettömän postilokeron avulla., Ulbricht toimisi sulkupalveluna ostajan ja myyjän välillä ja hyötyisi jokaisesta liiketoimesta otetuista palkkioista.
Silk Road avautui vaatimattomiin alkuihin, ja Rossin itsensä kasvattamat psykedeeliset sienet listattiin ensimmäisinä myytävinä. Kuitenkin, Ross edistää hänen sivuston kuuluisa bitcoin forum, teko, joka herätti muutamia ostajia hänen sieniä, mutta lopulta johti hänen kaatuminen. Helmikuun loppuun mennessä paikalla tehtiin kaksikymmentäkahdeksan huumekauppaa LSD: stä meskaliiniin. Kahdessa kuukaudessa oli ilmoittautunut yli tuhat ihmistä., Silk Road on palvelimet eivät pystyneet käsittelemään virtaa, ja yhdistelmä hakkerit ja lisääntynyt verkkosivujen liikenteen pakotti Rossin tilapäisesti ottaa Silk Road offline, retool ja päivittää sivuston. Todellinen käyttäjätulva tapahtui kuitenkin sen jälkeen, kun verkossa juoruileva Gawker pyöritti Silk Roadilla syvällistä tarinaa. Muutaman kuukauden sisällä, Ulbricht oli saada takaisin hänen alkuinvestointeja, ja pystyi luomaan lähes anonyymi ja kukoistava markkinapaikka huumausaineiden myynnistä, täydellinen arvostelu toiminto myyjät, samanlainen kuin Amazon tai eBay., Siinä ajassa, hinta yhden bitcoin oli pilviin noin yksi dollari yli kolmekymmentä dollaria, nousu johtui ei pieni osa enemmän huomiota bitcoin sai, koska Silk Road.
lisääntynyt median huomiota, kuitenkin, tuli entistä enemmän huomiota yksi kokonaisuus Ross erityisen halveksittu, YHDYSVALTAIN hallitus. Kesäkuun 5 Senaattori Chuck Schumer piti lehdistötilaisuuden, jossa hän kehotti DEA ja FBI: n sulkea Silk Road ja tuoda sen omistajien oikeuteen., Ulbricht kamppaili myös Silk Roadin suosion painon alla, ja syyskuussa hän päätti palkata ensimmäisen henkilökuntansa jäsenen, käyttäjän nimeltä ”chronicpain.”Ross myös palkkasi toimittajan, joka meni ”Variety Jones ”tai ””vj”, joka tuli tärkeä tekninen tekijä Silk Road. Vj kehotti Rossia adoptoimaan ”Dread Pirate Robertsin” tai ”DPR: n” monikerin ”silkroadin” sijaan yrittäessään teeskennellä, että sivusto olisi vaihtanut omistajaa., Hallitus oli kuitenkin alkanut avata tilejä Silk Road, ja tammikuussa 2012, Department of Homeland Security pidätettiin käyttäjä nimeltään ”DigitalInk” tunnetaan myös nimellä Jacob George. George välittömästi yhteistyössä poliisin kanssa, ja antoi heille heidän ensimmäisen avaamisen osaksi laittoman sivuston. Maaliskuussa perustettiin virastojen välinen työryhmä, jonka koodinimi oli ” Marco Polo.”Pian sen jälkeen agentit loivat peitehenkilöllisyyden, jonka nimenä oli” nob.”
Silk Road jatkoi kasvuaan, ja sen kasvu tuli edelleen ongelmia., Silk Road koki marraskuussa massiivisen palvelunestohyökkäyksen, joka lopulta sulki sivuston. Ross joutui maksamaan iskun tekijälle 25 000 dollaria. Hakkeroinnin jälkeen nob julkaisi listauksen suuresta kokaiinimäärästä, mikä herätti epäilyjä Nob: n profiiliin kohdistuneiden arvostelujen puutteen vuoksi. Kuitenkin, agentit oli rakennettu rapport Rossin kanssa, ja lopulta hän välitti paljon, kanssa nob myy kokaiinia chronicpain, yksi ylläpitäjät sivuston. Chronicpain eli Curtis Green pidätettiin lopulta ja vapautettiin takuita vastaan., Yllättäen Ross luuli Greenin pettäneen hänet ja kysyi lopulta Nobilta, voisiko Green teloittaa hänet. Agentit suostuivat ja lavastivat Greenin kuoleman lähettämällä verisiä kuvia Rossille, mikä kostaisi hänelle.
kesällä 2013, Silk Road oli lähestymässä sen miljoonannen huomioon, päivittäin palkkiot usein yli kymmenen tuhatta dollaria. Ongelmat vaivasivat edelleen Rossia ja Silkkitietä. Lisähakkuut maksoivat Rossille noin 350 000 dollaria. Kun käyttäjä kiristi Ulbrichtiä, hän palkkasi väitetyn palkkamurhaajan eliminoimaan heidät., Hän teki samoin sen jälkeen, kun huijari ja kolme kumppania olivat ryöstäneet Silk Roadin käyttäjiä. DPR: stä tuli yhä vainoharhaisempi, sillä FBI oli alkanut tehdä kuukausittaisia pidätyksiä Silkkitien ostajista ja myyjistä. Ulbricht ryhtyi varotoimiin salatakseen henkilöllisyytensä, mutta hän pelkäsi oikean IP-tai palvelinosoitteensa lopulta vuotavan läpi. Mitä olisi onnekas tauko Ross, Broder Partio aineet oli pysäyttänyt paketti sisältää yhdeksän väärennettyjä ajokortteja sidottu hänen asuntonsa., Kohdatessaan ovellaan hän näytti agenteille oikean ajokorttinsa oikealla nimellään, mutta kieltäytyi vastaamasta muihin kysymyksiin asiakirjojen alkuperästä. Kun Ross oli epäilty tässä vaiheessa työryhmä ei ollut laajalti hänen nimensä, ja agentit jäävät ilman pidätystä. Ulbricht päätti vaihtaa asuntoa, mutta kieltäytyi leikata ja juosta.
hirttosilmukka alkoi kiristyä. Lokakuuta 2013 Ross meni San Franciscon kirjaston paikallisosastolle laptop in hand. Hänen tietämättään liittovaltion agentit jäljittivät hänen jokaista liikettään., Kun Ross oli kirjautuneena hänen salattu kannettavan, hän sai viestin ”cirrus,” uusi moderaattori, jonka tili oli anastanut FBI: n toimesta. Cirrus pyysi Rossia tarkistamaan tietyt Liputetut postaukset, koska tämä vaatisi Rossin kirjautumaan Silk Roadin vahvasti salattuun sisäosaan. Ross vastasi lopulta kysyen, mihin merkittyihin viesteihin cirrus viittasi, viestittäen agenteille, että hän oli kirjautunut sisään. Harhauttaakseen Rossia ja varmistaakseen, ettei hän sulkenut tietokonettaan, kaksi agenttia alkoi tapella ja kinastella pinoissa hänen takanaan., Kun Ulbricht kääntyi ympäri, yksi agentti ryntäsi sisään ja tarttui hänen avoimeen läppäriinsä, kun taas toiset pidättivät hänet nopeasti. Peli oli pelattu ja Ross Ulbricht sai syytteet huumesyytteistä, rahanpesusta ja palkkamurhasta. Sivustolla vierailleet Silk Roadin käyttäjät löysivät ilmoituksesta FBI: n tunnuksen: ”tämä piilotettu sivusto on takavarikoitu.”
ironisesti vanhanaikainen virhe johti Pelätyn merirosvo Robertsin kukistumiseen., Gary Alford, IRS agentti toimimaan Silk Road, keitetty web hänen vapaa-aikaa etsimässä mainitsee Silk Road ja Dread Pirate Roberts. Hän tuli koko viesti Bitcoin forum, jossa kuvataan anonyymi huumeiden markkinapaikka, jossa käyttäjän viime post listalle sähköpostia, osoite, [email protected]. Vaikka hänen esimiehensä olivat aluksi skeptisiä, Alford pidetään kaivamaan, ja löysi useita yhteyksiä Silk Road ja Ross Ulbricht, kuten IP-osoite, San Francisco, joka oli sidoksissa Silk Road-palvelimia., Lopulta Marco Polon työryhmä pystyi hyödyntämään Alfordin havaintoja. Lopulta Ross Ulbricht tuomittiin elinkautiseen vankeuteen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen.
Kun uutiset Ulbricht pidätys tehtiin julkinen, hinta bitcoin romahti alkaen $140 110 dollaria kahden tunnin sisällä, vain nopeasti takaisin $130 tuntia myöhemmin. Monet kryptovaluuttojen puolestapuhujat pitivät pidätystä kuitenkin myönteisenä kehityksenä. Jotkut analyytikot arvioivat, että vain neljä prosenttia bitcoin-kaupoista oli omistettu Silk Roadille., Lisäksi FBI: n valituksen Ulbricht todettiin, että ”bitcoinit eivät ole laittomia, ja itsestään ja on tunnettu laillisia käyttötarkoituksia,” vahva kannanotto laillisuutta bitcoin. DPR: n pidätys saattoi auttaa poistamaan Bitcoinin ja rikollisuuden välisen yhteyden, sillä Bitcoinin paljastettiin olevan rikollisille vähemmän kuin täydellinen valuutta. Muuttumaton tilikirja tai blockchain, tarjoaa kirjaa jokaisesta liiketoimesta. Tämä mahdollisti lainvalvonnan seurata laittomia liiketoimia, vaikka bitcoin-osoitteisiin ei ollut liitetty nimeä tai pankkitiliä.,
Silkkitien saaga antoi kiistatta merkittävän paljastuksen ajatukselle bitcoinista ja hajautetuista valuutoista. Vaikka tämä jätti huonon vaikutelman mielissä monia, jotka ovat tarkastelleet bitcoinin välineenä rikollisuus Silk Road myös esimerkki siitä, miten bitcoin voisi toimia todellisessa maailmassa, osoittaa, että hajautettu valuutta pystyi viime ja siirtää arvo välillä osallistujat maailmanlaajuinen markkinapaikka.
Paul Vigna & Michael J. Casey, Ikä Crypto Valuutta 41-43 (2015).
Nathaniel Popper, Digikulta 69-73 (2015).
Id.,
Katso Satoshi Nakamoton Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
Id.
Popper, supra note 4, 83.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Joshua Roxas & Tomer Hanuka, Untold Story of Silk Road, Osa 1, Kiinteä (Toukokuu 1, 2015), https://www.wired.com/2015/04/silk-road-1/.
Katso Popper, supra note 4.
Katso Roxas & Hanuka, supra viite 16.
Id.
Popper, supra note 4, klo 118-26.
Id.
Id.,
Katso Bearman & Hanuka, huomautuksen 16 yläpuolella.
Id.
Popper, huomautuksen 4 yläpuolella, 167-71.
Id.
Katso Bearman & Hanuka, huomautuksen 16 yläpuolella.
Id.
Id.
Popper, huomautuksen 4 yläpuolella, klo 171.
Id.
Id.
KS. Popper, huomautuksen 4 yläpuolella.
Katso Bearman & Hanuka, huomautuksen 16 yläpuolella.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.