Les Critiques de bitcoin et d’autres crypto-monnaies soutiennent depuis longtemps que leur utilisation généralisée renforcerait les pirates informatiques et autres criminels. L’anonymat présumé, la facilité de transport transfrontalier, l’absence de réglementations claires et la finalité du règlement sont autant de caractéristiques des crypto-monnaies qui peuvent plaire à ceux qui souhaitent contourner la loi. Depuis la création de bitcoin, plusieurs cas d’inconduite criminelle très médiatisés ont mis en lumière les dangers potentiels de la crypto-monnaie., Parmi eux, il y avait la création du premier Bazar de drogue en ligne au monde, et un piratage massif au Mt. Gox bitcoin exchange, qui a déclenché un marché baissier vicieux dans le prix du bitcoin. Plus récemment, un système de blanchiment d’argent de plusieurs milliards de dollars a été découvert à un autre échange, prétendument lié au tristement célèbre Mt. Gox hack.
en février 2011, Ross William Ulbricht, qui portait le nom de guerre de « Dread Pirate Roberts”, a fondé le site « Silk Road., »Ulbricht, un ancien étudiant diplômé de Penn State et programmeur amateur avec un fort penchant libertaire et anarchiste, rêvait d’un marché en ligne où les gens seraient en mesure d’acheter et de vendre des stupéfiants et d’autres articles illicites, sans ingérence gouvernementale. Alors que les utilisateurs D’un site Darknet peuvent utiliser Tor et les réseaux privés virtuels pour masquer et masquer leurs identités, ils n’avaient aucun moyen d’échanger des paiements anonymes entre eux, à moins d’envoyer des enveloppes pleines d’argent via le service postal, une solution évidemment peu pratique., Ulbricht a contourné cette énigme en utilisant bitcoin comme méthode de paiement. Les adresses Bitcoin ne nécessitent pas de compte bancaire, D’identifiant, de numéro de sécurité sociale ou de nom, et sont libres d’ouvrir et de maintenir. Le grand livre décentralisé de Bitcoin – la blockchain-a fourni un moyen de vérifier que les paiements avaient été reçus ou envoyés. En utilisant bitcoin, la seule information d’identification pour une transaction de stupéfiants serait l’adresse du destinataire, un problème résolu en utilisant une boîte postale anonyme., Ulbricht agirait comme un service d’entiercement entre l’acheteur et le vendeur, et profiterait des commissions prélevées sur chaque transaction.
Silk Road s’est ouvert à des débuts modestes, avec des champignons psychédéliques cultivés par Ross lui-même répertoriés comme les premiers articles à vendre. Cependant, Ross a fait la promotion de son site sur le célèbre forum bitcoin, un acte qui a attiré quelques acheteurs pour ses champignons, mais a finalement conduit à sa chute. À la fin du mois de février, vingt-huit transactions pour des stupéfiants allant du LSD à la mescaline ont été effectuées sur le site. En deux mois, plus d’un millier de personnes s’étaient inscrites., Les serveurs de Silk Road n’ont pas pu gérer l’afflux, et une combinaison de pirates informatiques et d’augmentation du trafic sur le site Web a forcé Ross à mettre temporairement Silk Road hors ligne, à réorganiser et à mettre à niveau le site. Le véritable afflux d » utilisateurs cependant, a eu lieu après Gawker, une colonne de potins en ligne, a couru une histoire en profondeur sur Silk Road. En quelques mois, Ulbricht avait récupéré son investissement initial et était en mesure de créer un marché pratiquement anonyme et florissant pour la vente de stupéfiants, avec une fonction d’examen des vendeurs, similaire à Amazon ou eBay., À cette époque, le prix d’un seul bitcoin avait grimpé en flèche d’environ un dollar à plus de trente dollars, une hausse attribuable en grande partie à l’attention accrue que bitcoin a reçue à cause de Silk Road.
avec l’attention accrue des médias, cependant, est venu l’attention accrue d’une entité Ross particulièrement méprisé, le gouvernement américain. Le 5 juin, Le sénateur Chuck Schumer a tenu une conférence de presse où il a appelé la DEA et le FBI à fermer Silk Road et à traduire ses propriétaires en justice., Ulbricht luttait également sous le poids de la popularité de Silk Road, et en septembre, il a décidé d « embaucher son premier membre du personnel, un utilisateur appelé » chronicpain. »Ross a également embauché un vendeur qui est passé par « Variety Jones » ou « vj », qui est devenu un important contributeur technique à Silk Road. Vj a exhorté Ross à adopter le surnom de » Dread Pirate Roberts” ou « DPR” au lieu de « silkroad », dans une tentative de prétendre que le site avait changé de propriétaire., Le gouvernement avait cependant commencé à ouvrir des comptes sur Silk Road et, en janvier 2012, le Département de la sécurité intérieure a arrêté un utilisateur appelé « DigitalInk” autrement connu sous le nom de Jacob George. George a immédiatement coopéré avec la police et leur a fourni leur première ouverture sur le site clandestin. En Mars, un groupe de travail interinstitutions a été formé, avec le nom de code « Marco Polo. »Peu de temps après, les agents ont créé une identité secrète, avec le nom d’écran de « nob. »
la route de la soie a continué de croître, et avec sa croissance, sont venus des problèmes continus., En novembre, Silk Road a subi une attaque massive par déni de service, qui a finalement fermé le site. Ross a été forcé de payer 25 000 to au pirate derrière l’attaque. Après le piratage, nob a publié une liste pour une grande quantité de cocaïne, ce qui a suscité des soupçons en raison du manque de critiques sur le profil de nob. Cependant, les agents avaient établi une relation avec Ross, et il a finalement négocié un accord, avec nob vendant sa cocaïne à chronicpain, l’un des administrateurs du site. Chronicpain, ou Curtis Green, a finalement été arrêté et libéré sous caution., Étonnamment, Ross pensait que Green était celui qui l’avait trahi, et a finalement demandé à nob s’il pouvait faire exécuter Green. Les agents obtempèrent et mettent en scène la mort de Green en envoyant des images sanglantes à Ross, un geste qui reviendrait le hanter.
à l’été 2013, Silk Road approchait de son millionième compte, avec des commissions quotidiennes souvent supérieures à dix mille dollars. Les problèmes continuèrent à affliger Ross et Silk Road. Des piratages supplémentaires coûtent environ 350 000 Ross à Ross. Quand un utilisateur a fait chanter Ulbricht, il a contracté un tueur à gages présumé pour les éliminer., Il a fait de même après qu’un escroc et trois associés aient volé des utilisateurs de Silk Road. La DPR est devenue de plus en plus paranoïaque, alors que le FBI avait commencé à procéder à des arrestations mensuelles d’acheteurs et de vendeurs de la route de la soie. Ulbricht a pris plus de précautions pour cacher son identité, mais il craignait que sa véritable adresse IP ou serveur finisse par fuir. Dans ce qui serait une chance pour Ross, les agents de patrouille Broder avaient intercepté un colis contenant neuf faux permis de conduire à destination de son appartement., Confronté à sa porte, il a montré aux agents son vrai permis avec son vrai nom, mais a refusé de répondre à toute autre question sur l’origine des documents. Alors que Ross était un suspect à ce stade, le groupe de travail n’avait pas largement diffusé son nom, et les agents sont partis sans procéder à une arrestation. Ulbricht a décidé de changer d’appartement, mais a refusé de couper et de courir.
le nœud coulant a commencé à se serrer. Le 1er octobre 2013, Ross s’est rendu à la succursale locale de la bibliothèque de San Francisco, ordinateur portable à la main. À son insu, les agents fédéraux suivaient chacun de ses mouvements., Une fois que Ross s’est connecté à son ordinateur portable crypté, il a reçu un message de « cirrus”, un nouveau modérateur dont le compte a été approprié par le FBI. Cirrus a demandé à Ross de vérifier certains messages signalés, car cela obligerait Ross à se connecter à la partie interne fortement cryptée de Silk Road. Ross a finalement répondu, demandant à quels messages signalés cirrus faisait référence, signalant aux agents qu’il s’était connecté. Pour distraire Ross et s’assurer qu’il n’a pas éteint son ordinateur, deux agents ont commencé à se battre et à se disputer dans les piles derrière lui., Alors Qu’Ulbricht se retournait, un agent entrait et attrapait son ordinateur portable ouvert, tandis que d’autres l’arrêtaient rapidement. Le jeu était en place, et Ross Ulbricht a été inculpé pour complot de stupéfiants, blanchiment d » argent, et sollicitation de meurtre pour la location. Les utilisateurs de Silk Road qui ont visité le site ont trouvé un emblème du FBI sur l’annonce: « ce SITE caché a été saisi. »
ironiquement, une erreur à l’ancienne a conduit à la chute de Dread Pirate Roberts., Gary Alford, un agent de L’IRS affecté à travailler sur Silk Road, a parcouru le web pendant son temps libre à la recherche de mentions de Silk Road et de Dread Pirate Roberts. Il est tombé sur un message sur le forum Bitcoin, décrivant un marché anonyme de la drogue, avec le dernier message de l’utilisateur énumérant une adresse e-mail, [email protected]. alors que ses supérieurs étaient initialement sceptiques, Alford a continué à creuser et a trouvé de multiples liens entre Silk Road et Ross Ulbricht, y compris une adresse IP à San Francisco qui était liée aux serveurs Silk Road., Finalement, le groupe de travail Marco Polo a pu tirer parti des conclusions d’Alford. En fin de compte, Ross Ulbricht a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
lorsque la nouvelle de L’arrestation D’Ulbricht a été rendue publique, le prix d’un bitcoin a chuté de 140 $à 110 two en deux heures, pour revenir rapidement à 130 an une heure plus tard. Cependant, de nombreux défenseurs de la crypto-monnaie ont vu l’arrestation comme un développement positif. Certains analystes ont estimé que seulement quatre pour cent des transactions bitcoin étaient dédiées à Silk Road., En outre, la plainte du FBI contre Ulbricht a déclaré que » les bitcoins ne sont pas illégaux en eux-mêmes et ont des utilisations légitimes connues”, une déclaration forte sur la légalité de bitcoin. En fait, l’arrestation de DPR a peut-être aidé à éliminer l’association entre bitcoin et le crime, car bitcoin s’est révélé être une monnaie moins que parfaite pour les criminels. Le grand livre immuable ou blockchain, fournit un enregistrement de chaque transaction. Cela a permis aux forces de l’ordre de suivre les transactions illégales, malgré l’absence d’un nom ou d’un compte bancaire attaché aux adresses bitcoin.,
la saga de la route de la soie a sans aucun doute fourni une exposition significative à l’idée de bitcoin et de monnaies décentralisées. Bien que cela ait laissé une mauvaise impression dans l’esprit de beaucoup de ceux qui considéraient bitcoin comme un véhicule de la criminalité, Silk Road a également fourni un exemple de la façon dont bitcoin pourrait fonctionner dans le monde réel, prouvant qu’une monnaie décentralisée pouvait durer et transférer de la valeur entre les participants d’un marché mondial.
Paul Vigna & Michael J. Casey, L’Âge de la monnaie Crypto 41-43 (2015).
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Voir Satoshi Nakamoto, Bitcoin: Un Peer-to-Peer Électronique, Système de caisse, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
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Joshua Bearman& Tomer Hanuka, L’histoire indicible de la route de la soie, Partie 1, Wired (1er mai 2015),https://www.wired.com/2015/04/silk-road-1/.
Voir Popper, supra note 4.
Voir Bearman & Hanuka, supra, note 16.
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Popper, supra note 4, p. 118 à 26.
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Voir Bearman& Hanuka, note 16 ci-dessus.
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Popper, au-dessus de la note 4, 167-71.
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Voir Bearman& Hanuka, note 16 ci-dessus.
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Popper, au-dessus de la note 4, à 171.
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Voir Popper, note 4 ci-dessus.
Voir Bearman& Hanuka, note 16 ci-dessus.
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