kritikusok bitcoin és más cryptocurrencies már régóta azt állította, hogy a széles körű használata felhatalmazza a hackerek és más bűnözők. Az állítólagos anonimitás, a határokon átnyúló szállítás egyszerűsége, az egyértelmű szabályok hiánya, valamint az elszámolási véglegesség a kriptovaluták minden olyan jellemzője, amely vonzó lehet azok számára, akik a törvényt szeretnék megkerülni. A bitcoin megalakulása óta számos, a bűncselekmény elkövetésének számos nagy horderejű esete rávilágított a kriptovaluta potenciális veszélyeire., Köztük volt a világ első online drog bazárjának létrehozása, valamint egy hatalmas hack a Mt. Gox bitcoin exchange, amely egy ördögi medve piacot váltott ki a bitcoin árában. Újabban egy több milliárd dolláros pénzmosási rendszert fedeztek fel egy másik tőzsdén, állítólag a hírhedt Mt-hez kapcsolódva. Gox hack.
2011 februárjában Ross William Ulbricht, aki a “Dread Pirate Roberts” nom de guerre mellett ment, megalapította a “Silk Road” webhelyet.,”Ulbricht, a Penn State volt végzős hallgatója és amatőr programozó, erős libertariánus és anarchista hajlottsággal, egy online piactérről álmodott, ahol az emberek képesek lennének kábítószereket és más tiltott tárgyakat vásárolni és eladni, kormányzati beavatkozás nélkül. Miközben a felhasználók számára a Darknet webhely használja Tor Virtuális Privát Hálózatok homályos elrejteni a kilétüket, nem volt módja cseréje névtelen kifizetések egymás között, rövid küldeni borítékokat teljes cash-n keresztül, a postai szolgáltatás, egy nyilvánvalóan nem praktikus megoldás., Ulbricht megkerülte ezt a találós kérdést azáltal, hogy a Bitcoint fizetési módként használta. A Bitcoin-címek nem igényelnek bankszámlát, azonosítót, társadalombiztosítási számot vagy nevet, és szabadon nyithatók és fenntarthatók. Bitcoin decentralizált főkönyv-a blockchain-nyújtott egy módja annak, hogy ellenőrizze, hogy a kifizetések érkezett vagy küldött. A bitcoin használatával a kábítószer-tranzakció egyetlen azonosító információja a vevő címe lenne, egy probléma, amelyet anonim P. O. Doboz segítségével oldanak meg., Az Ulbricht a Vevő és az eladó közötti letéti szolgáltatásként működne, és minden tranzakcióból származó jutalékokból profitálna.
A Silk Road szerény kezdetekre nyitott, a Ross által termesztett pszichedelikus gombákkal az első eladásra szánt tételek. Ross azonban népszerűsítette webhelyét a híres bitcoin fórumon, amely néhány vásárlót vonzott a gomba miatt, de végül bukásához vezetett. Február végéig huszonnyolc, LSD-től meszkalinig terjedő kábítószer-tranzakciót hajtottak végre a helyszínen. Két hónap alatt több mint ezer ember regisztrált., A Silk Road szerverei nem tudták kezelni a beáramlást, és a hackerek és a megnövekedett weboldal-forgalom miatt Ross ideiglenesen leállította a Silk Roadot, hogy újratervezze és frissítse az oldalt. Az igazi beáramló felhasználók azonban, után került sor Gawker, egy online pletyka oszlop, futott egy mélyreható történet Silk Road. Néhány hónapon belül Ulbricht visszavonta kezdeti befektetését, és gyakorlatilag anonim és Virágzó piacot tudott létrehozni a kábítószerek értékesítésére, kiegészítve az Amazon-hoz vagy az eBay-hez hasonló gyártók felülvizsgálati funkciójával., Abban az időben, az ár egy bitcoin már egekbe szökött körülbelül egy dollár több mint harminc dollárt, emelkedés tulajdonítható nem kis részben a fokozott figyelmet bitcoin kapott, mert a Selyemút.
a fokozott médiafigyelem azonban fokozott figyelmet kapott egy olyan entitástól, amelyet Ross különösen megvetett, az amerikai kormány. Chuck Schumer szenátor június 5-én tartott sajtótájékoztatót, ahol felszólította a DEA-t és az FBI-t, hogy állítsák le a Selyemutat, és hozzák bíróság elé a tulajdonosait., Ulbricht a Silk Road népszerűségének súlya alatt is küzdött, szeptemberben pedig úgy döntött, hogy felveszi első alkalmazottját, a “chronicpain” nevű felhasználót.”Ross bérelt egy eladót is, aki a “Variety Jones “vagy a” vj ” mellett ment, aki a Silk Road fontos technikai közreműködőjévé vált. Vj sürgette Rosst, hogy fogadja el a “Dread Pirate Roberts” vagy a “KND” monikerét a “silkroad” helyett, ” annak érdekében, hogy úgy tegyen, mintha a webhely megváltoztatta volna a tulajdonjogot., A kormány azonban megkezdte a számlák megnyitását a Selyemúton, és 2012 januárjában a Belbiztonsági Minisztérium letartóztatott egy “DigitalInk” nevű felhasználót, más néven Jacob George-ot. George azonnal együttműködött a rendőrséggel, és biztosította számukra az első megnyitást a titkos helyszínre. Márciusban megalakult a “Marco Polo” kódnevű interagency munkacsoport.”Röviddel ezután az ügynökök titkos identitást hoztak létre, a “nob” képernyő nevével.”
Selyemút tovább nőtt, és a növekedés, jött folyamatos problémák., Novemberben a Silk Road hatalmas szolgáltatásmegtagadási támadást szenvedett, amely végül leállította a webhelyet. Ross kénytelen volt 25 000 dollárt fizetni a támadás mögött álló hackernek. A hackelés után a nob közzétette a nagy mennyiségű kokain listáját, amely gyanút keltett a nob profiljának áttekintése hiánya miatt. Az ügynökök azonban kapcsolatot létesítettek Ross-szal, és végül alkut kötött, mivel a nob eladta kokainját a chronicpainnek, az oldal egyik adminisztrátorának. Chronicpain-t, Vagyis Curtis Green-t végül letartóztatták és óvadék ellenében szabadlábra helyezték., Meglepő módon Ross úgy gondolta, hogy Green volt az, aki elárulta őt, és végül megkérdezte a nob-tól, hogy Kivégezhette-e Green-t. Az ügynökök engedelmeskedtek, és megrendezték Green halálát azáltal, hogy véres képeket küldtek Ross-nak, egy olyan mozdulattal, amely visszatér, hogy kísértse őt.
2013 nyarára a Silk Road megközelítette az egymilliomodik számláját, napi jutalékokkal, gyakran több mint tízezer dollárral. A problémák tovább súlyosbították a Ross és a Silk Roadot. További hacks költsége Ross körülbelül $350,000. Amikor egy felhasználó megzsarolta Ulbricht, ő szerződött állítólagos bérgyilkos, hogy megszüntesse azokat., Ugyanezt tette azután is, hogy egy csaló és három társa kirabolta a Selyemút használóit. A KND egyre paranoiásabbá vált, mivel az FBI megkezdte a Selyemút-vásárlók és-kereskedők havi letartóztatását. Ulbricht több óvintézkedést tett személyazonosságának elrejtésére, mégis aggódott, hogy valódi IP-vagy szerver címe végül kiszivárog. Ross szerencséjére Broder járőrei elfogtak egy csomagot, amely kilenc hamis járművezetői engedélyt tartalmazott, amelyeket a lakásához kötöttek., Amikor szembesült az ajtaján, megmutatta az ügynökeknek a valódi engedélyét a valódi nevével, de elutasította a dokumentumok eredetével kapcsolatos egyéb kérdések megválaszolását. Bár Ross ekkor még gyanúsított volt, a munkacsoport nem terjesztette széles körben a nevét, az ügynökök pedig letartóztatásuk nélkül távoztak. Ulbricht úgy döntött, hogy lakást vált, de elutasította a vágást és a futást.
a hurok meghúzni kezdett. 2013. október 1-jén Ross elment a San Francisco-i könyvtár helyi fiókjába, laptop a kezében. Nem tudni, hogy a szövetségi ügynökök követték-e minden lépését., Miután Ross bejelentkezett titkosított laptopjába, üzenetet kapott a “cirrus” – tól, egy új moderátortól, akinek a fiókját az FBI átvette. Cirrus megkérte Rosst, hogy ellenőrizze bizonyos megjelölt álláshelyeket, mivel ehhez Ross-nak be kell jelentkeznie a Silk Road erősen titkosított belső részébe. Ross végül válaszolt, arra a kérdésre, hogy melyik megjelölt hozzászólásra utal cirrus, jelezve az ügynököknek, hogy bejelentkezett. Hogy elterelje Ross figyelmét, és meggyőződjön róla, hogy nem állította le a számítógépét, két ügynök elkezdett veszekedni és veszekedni a mögötte lévő halmokban., Ahogy Ulbricht megfordult, az egyik ügynök lecsapott és megragadta a nyitott laptopját, míg mások gyorsan letartóztatták. A játék véget ért, Ross Ulbricht ellen kábítószer-ellenes összeesküvés, pénzmosás és bérgyilkosság vádjával emeltek vádat. A Silk Road felhasználói, akik meglátogatták az oldalt, FBI emblémát találtak a bejelentés felett: “Ezt a rejtett webhelyet lefoglalták.”
ironikusan, egy régimódi hiba vezetett a rettegett kalóz Roberts bukásához., Gary Alford, az IRS ügynöke, akit a Silk Road-ra rendeltek, szabadidejében a weben kutakodott, és a Silk Road és a rettegett Roberts kalózt kereste. Rábukkant egy hozzászólás a Bitcoin fórum, leírja egy névtelen kábítószer-piacon, a felhasználó utolsó hozzászólás lista egy e-mail címet, [email protected]. Míg a felettesei kezdetben szkeptikus, Alforddal ásott, de találtam több linkek között selyemút Ross Ulbricht, beleértve az IP-cím a San Francisco volt kapcsolódó Selyem Út szerverek., Végül a Marco Polo munkacsoport képes volt kihasználni Alford megállapításait. Végül Ross Ulbricht-t életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.
amikor az Ulbricht letartóztatásáról szóló híreket nyilvánosságra hozták, a bitcoin ára két órán belül 140 dollárról 110 dollárra esett, csak hogy egy órával később gyorsan helyreálljon 130 dollárra. Azonban sok cryptocurrency támogatja látta, hogy a letartóztatás pozitív fejlemény. Egyes elemzők becslése szerint a bitcoin-tranzakcióknak csak négy százalékát szentelték a Silk Road – nak., Továbbá, az FBI elleni panasz Ulbricht kijelentette, hogy “a Bitcoin nem illegális önmagában és ismert jogos felhasználások,” egy erős nyilatkozatot a jogszerűségét bitcoin. Valójában a DPR letartóztatása elősegíthette a bitcoin és a bűnözés közötti kapcsolat megszüntetését, mivel a bitcoin kiderült, hogy a bűnözők számára kevésbé tökéletes valuta. A megváltoztathatatlan főkönyv vagy blockchain, minden tranzakcióról nyilvántartást nyújt. Ez lehetővé tette a bűnüldöző szervek számára az illegális tranzakciók nyomon követését, annak ellenére, hogy a bitcoin-címekhez nem csatolták a nevet vagy a bankszámlát.,
A Selyemút története kétségtelenül jelentős kitettséget nyújtott a bitcoin és a decentralizált valuták eszméjének. Bár ez rossz benyomást keltett sok ember fejében, akik a Bitcoint bűncselekmény eszközének tekintették, a Silk Road példát mutatott arra is, hogy a bitcoin hogyan működhet a Való Világban, bizonyítva, hogy a decentralizált valuta képes volt tartani és átadni az értéket a globális piac résztvevői között.
Paul Vigna & Michael J. Casey, a kriptográfiai pénznem kora 41-43 (2015).
Nathaniel Popper, Digital Gold 69-73 (2015).
Id.,
lásd Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer elektronikus készpénz rendszer, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
Id.
Popper, supra note 4, at 83.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Joshua Bearman & Tomer Hanuka, The Untold Story of Silk Road, Part 1, Wired (May 1, 2015), https://www.wired.com/2015/04/silk-road-1/.
lásd Popper, supra Megjegyzés 4.
lásd Bearman & Hanuka, supra note 16.
Id.
Popper, supra note 4, at 118-26.
Id.
Id.,
lásd Bearman & Hanuka, a 16.megjegyzés felett.
Id.
Popper, a 4.megjegyzés felett, 167-71.
Id.
lásd Bearman & Hanuka, a 16.megjegyzés felett.
Id.
Id.
Popper, a 4. megjegyzés felett, a 171.
Id.
Id.
lásd Popper, fenti 4. megjegyzés.
lásd Bearman & Hanuka, a 16.megjegyzés felett.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.