Kritikere av bitcoin og andre cryptocurrencies har lenge hevdet at deres utbredt bruk ville gi hackere og andre kriminelle. Påstått anonymitet, lette grensekryssende transport, mangel på klare regler, og endelige oppgjør er alle funksjoner av cryptocurrencies som kan appellere til de som ønsker å skjørt loven. Siden bitcoin er starten, flere høyprofilerte forekomster av kriminell oppførsel har skinte et lys på potensielle farer av cryptocurrency., Blant dem var opprettelsen av verdens første online drug basaren, og en massiv hack på Mt. Gox bitcoin exchange, noe som utløste en ond bear marked i prisen på bitcoin. Mer nylig, et bildesøk-dollar hvitvasking av penger ordningen ble avdekket ved en annen exchange, angivelig knyttet til den beryktede Mt. Gox hack.
I februar 2011, Ross William Ulbricht, som gikk av nom de guerre av «Grue meg til Pirat Roberts,» grunnla nettsiden «Silk Road.,»Ulbricht, en tidligere Penn State graduate student og amatør programmerer med en sterk libertarian og anarkistisk bøyd, drømte om en online markedsplass hvor folk ville være i stand til å kjøpe og selge narkotika og andre ulovlige varer, uten statlig innblanding. Mens brukere av en Darknet nettstedet kan bruke Tor og Virtuelle Private Nettverk til å skjule og skjule sin identitet, de hadde ingen måte å utveksle anonyme betalinger seg imellom, kort sende konvolutter fulle av penger via postverket, en åpenbart upraktisk løsning., Ulbricht fikk rundt denne conundrum ved å bruke bitcoin som betalingsmiddel. Bitcoin-adresser som ikke krever en bankkonto, ID, social security-nummer eller navn, og er gratis å åpne og vedlikeholde. Bitcoin er desentralisert ledger – det blockchain – forutsatt en måte å bekrefte at betalinger som hadde blitt mottatt eller sendt. Ved å bruke bitcoin, den eneste identifiserende informasjon for en narkotika transaksjonen ville være adressen til mottakeren, et problem løses ved å bruke en anonym P. O. box., Ulbricht ville fungere som en escrow service mellom kjøper og selger, og vil profittere fra provisjoner tas fra hver transaksjon.
Silk Road åpnet for en beskjeden begynnelse, med psykedelisk sopp dyrket av Ross seg selv er oppført som første elementer for salg. Men Ross fremmet sine område på den berømte bitcoin forum, en handling som tiltrakk seg noen kjøpere for sin sopp, men til slutt førte til hans fall. Ved utgangen av februar, tjue-åtte transaksjoner for narkotika alt fra LSD, for å meskalin ble gjennomført på nettstedet. I to måneder, over tusen mennesker hadde registrert., Silk Road servere var i stand til å håndtere pågangen, og en kombinasjon av hackere og økt nettsted trafikk tvunget Ross til å midlertidig ta Silk Road i frakoblet modus, til å endre og oppgradere nettstedet. Den virkelige pågangen av brukere imidlertid fant sted etter Gawker, en online sladder kolonnen, kjørte en dyptgående historie på Silk Road. Innen et par måneder, Ulbricht hadde tjent sin første investering, og var i stand til å skape en tilnærmet anonym og blomstrende markedsplass for salg av narkotika, komplett med en gjennomgang funksjon av leverandører, ligner Amazon eller eBay., I den tid, prisen på en enkelt bitcoin hadde eksplodert fra rundt én dollar til over tretti dollar, en økning skyldes i ikke liten grad til økt oppmerksomhet bitcoin fått på grunn av silkeveien.
Med økt oppmerksomhet fra media, men kom til økt oppmerksomhet fra en enhet Ross spesielt foraktet, den AMERIKANSKE regjeringen. På 5. juni Senator Chuck Schumer holdt en pressekonferanse der han kalles på DEA og FBI til å stenge Silk Road og ta sine eiere til rettferdighet., Ulbricht var også sliter under vekten av silkeveien popularitet, og i September, bestemte han seg for å ansette sin første medarbeider, en bruker som heter «chronicpain.»Ross også leid en leverandør som gikk av «Utvalg Jones’ eller «vj», som ble en viktig teknisk bidragsyter til Silk Road. Vj oppfordret Ross til å vedta navnet av «Grue meg til Pirat Roberts» eller «DPR» i stedet for «silkroad,» i et forsøk på å late som at nettstedet hadde endret eierskap., Regjeringen imidlertid hadde begynt å åpne kontoer på silkeveien, og i januar 2012, Department of Homeland Security arrestert en bruker som heter «DigitalInk» ellers kjent som Jakob George. George umiddelbart samarbeidet med politiet, og følger dem med deres første åpning i det hemmelige stedet. I Mars en tverrfaglig arbeidsgruppe ble dannet, med kodenavn «Marco Polo.»Kort tid etter, agenter opprettet en hemmelig identitet, med skjermen navnet «nob.»
Silk Road fortsatte å vokse, og med sin vekst, kom fortsatt problemer., I November, Silk Road lidd en massiv denial-of-service angrep, som til slutt stenge området ned. Ross ble tvunget til å betale ut $25 000 til hacker bak angrepet. Etter hack, nob lagt ut en oppføring for en stor mengde kokain, som vakte mistenksomhet på grunn av mangel anmeldelser på nob ‘ s profil. Men, agenter hadde bygget en forbindelse med Ross, og han til slutt i stand en avtale, med nob å selge sin kokain til chronicpain, en av administrator av nettstedet. Chronicpain, eller Curtis Grønn, ble til slutt arrestert og løslatt mot kausjon., Overraskende, Ross tenkte at Grønn var den som hadde forrådt ham, og til slutt spurte nob om han kunne ha Grønne utført. Agenter er oppfylt, og arrangerte Grønn død ved e-post til blodige bilder til Ross, en bevegelse som ville komme tilbake å hjemsøke ham.
innen sommeren 2013, Silk Road nærmet seg sin ett-milliondel konto, med daglige provisjoner ofte over ti tusen dollar. Problemene fortsatte å plage Ross og Silk Road. Ekstra hacks kostnad Ross ca $350,000. Når en bruker blackmailed Ulbricht, han fikk en påstått traff mannen for å eliminere dem., Han gjorde det samme etter at en svindler og tre tilknyttede selskaper hadde ranet Silk Road brukere. DPR vokste stadig mer paranoid, som FBI hadde begynt å gjøre månedlig arrestasjoner av silkeveien kjøpere og leverandører. Ulbricht tok flere forholdsregler for å skjule sin identitet, men likevel er han bekymret for at hans virkelige IP-eller server-adressen til slutt ville lekke gjennom. I det som skulle være en heldig pause for Ross, Broder Patrol agenter hadde beslaglagt en pakke som inneholder ni smidd drivere’ lisenser bundet til leiligheten hans., Når de støter på døren hans, han viste agenter hans virkelige lisens med hans virkelige navn, men nektet å svare på eventuelle andre spørsmål om opprinnelse av dokumenter. Mens Ross var en mistanke på dette punktet, task force hadde ikke allment spres hans navn, og agenter venstre uten å foreta en arrestasjon. Ulbricht besluttet å endre leiligheter, men nektet å klippe ut og kjøre.
The noose begynte å stramme. 1. oktober 2013, Ross gikk til den lokale grenen av San Francisco bibliotek, laptop i hånd. Ukjent for ham, føderale agenter var sporing hans hver bevegelse., Når Ross hadde logget inn i hans kryptert laptop, han fikk en melding fra «cirrus,» en ny moderator hvis kontoen ble tatt av FBI. Cirrus spurte Ross til å kontrollere visse flagget innlegg, da dette ville kreve Ross til å logge seg på svært kryptert indre del av silkeveien. Ross til slutt svarte, spør som flagget innlegg cirrus siktet til, signaliserte til de midler som han hadde logget inn. For å distrahere Ross og sørge for at han ikke slå på datamaskinen hans, to representanter begynte å slåss og krangler i stabler bak ham., Som Ulbricht snudde seg rundt, en agent tok i og grep tak i hans åpne laptop, mens andre raskt arrestert ham. Spillet var opp, og Ross Ulbricht var siktet, tiltalt for narkotika konspirasjon, hvitvasking av penger, og oppfordring til drap for utleie. Brukere av silkeveien som besøkte nettstedet, fant en FBI-emblem over kunngjøringen: «DETTE SKJULT NETTSTEDET HAR BLITT BESLAGLAGT.»
Ironisk nok, en gammeldags feil førte til fall i Grue meg til Pirat Roberts., Gary Alford, en IRS agenten i oppdrag å arbeide på silkeveien, scoured internett på fritiden leter du etter omtaler av silkeveien og Grue meg til Pirat Roberts. Han kom over et innlegg på Bitcoin forum, som beskriver en anonym stoffet markedet, med brukerens siste innlegg listing en e-postadresse, [email protected]. Mens hans overordnede var i utgangspunktet skeptisk, Alford holdt på å grave, og funnet flere koblinger mellom Silk Road og Ross Ulbricht, inkludert en IP-adresse i San Francisco som var knyttet til Silk Road servere., Til slutt Marco Polo task force var i stand til å kapitalisere på Alford s funn. Til slutt, Ross Ulbricht ble dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
Når nyheten om Ulbricht pågripelsen ble gjort offentlig, prisen på en bitcoin ramlet fra $140 til $110 i løpet av to timer, bare for å raskt gjenopprette til $130 en time senere. Imidlertid, mange cryptocurrency talsmenn så arrestasjonen som en positiv utvikling. Noen analytikere regner med at bare fire prosent av bitcoin transaksjoner ble dedikert til Silk Road., Videre, FBI klage mot Ulbricht uttalt at «bitcoins er ikke ulovlig i seg selv og har kjent legitime bruksområder,» en sterk uttalelse om lovligheten av bitcoin. Faktisk, arrestasjonen av DPR kan ha bidratt fjerne tilknytningen mellom bitcoin og kriminalitet, som bitcoin ble avslørt for å være en mindre enn perfekt valuta for kriminelle. Den uforanderlige ledger eller blockchain, gir en oversikt over alle transaksjoner. Dette gjorde politiet med å spore ulovlige transaksjoner, til tross for mangelen på et navn eller bankkonto knyttet til bitcoin-postadresser.,
sagaen om Silk Road utvilsomt gitt en betydelig eksponering til ideen om bitcoin og desentralisert valutaer. Selv om dette førte til et dårlig inntrykk i hodet av mange som har sett bitcoin som et redskap for kriminalitet, Silk Road også gitt et eksempel på hvordan bitcoin kunne fungere i den virkelige verden, som beviser at en desentralisert valuta var i stand til å vare og overføre verdier mellom deltakerne i en global markedsplass.
Paul Vigna & Michael J. Casey, en Alder av Crypto Valuta 41-43 (2015).
Nathaniel Popper, Digital Gull 69-73 (2015).
Id.,
Se Satoshi Nakamoto, Bitcoin: En Node-til-Node-Elektronisk kassesystem, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
Id.
Popper, supra note 4, på 83.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Josva Bearman & Tomer Hanuka, Den Ufortalte Historien av silkeveien, Del 1 (via kabel Mai 1, 2015), https://www.wired.com/2015/04/silk-road-1/.
Se Popper, supra note 4.
Se Bearman & Hanuka, supra note 16.
Id.
Popper, supra note 4, på 118-26.
Id.
Id.,
Se Bearman & Hanuka, over note 16.
Id.
Popper, over note 4, 167-71.
Id.
Se Bearman & Hanuka, over note 16.
Id.
Id.
Popper, over note 4, på 171.
Id.
Id.
Se Popper, over note 4.
Se Bearman & Hanuka, over note 16.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.